Tot i que el mercat de criptomonedes pot ser una bona manera de guanyar diners, també és un mercat objectiu principal per als estafadors. En aquest article, analitzarem alguns dels esquemes de bitcoin més habituals i com protegir-vos de caure-hi.

Estigueu cansats dels regals de criptomonedes

Entre els diversos tipus d’esquemes de bitcoins, moltes de les principals persones i projectes de la indústria estan preocupats per la prevalença d’estafes de regals. Aquestes estafes solen tenir lloc a les plataformes populars de xarxes socials, especialment a Twitter. Grans noms com Vitalik Buterin fins i tot indiquen “No regalar ETH” als seus perfils per fer que la comunitat de criptomonedes conegui aquest problema..

Normalment, aquestes estafes indiquen a les persones que enviïn ETH o BTC a una adreça determinada. L’estafador promet donar-li a canvi a aquesta persona més ETH o BTC. Tot i que això pot semblar una estafa òbvia, el nombre de perfils que inclouen “No regalar ETH” fa evident que aquest tipus d’estafes és força desenfrenat.

Fins i tot en el cas de llançaments legítims o programes de recompenses, la quantitat de fons donats sol ser molt inferior. El més important és que els obsequis legítims mai no demanarien a un usuari que enviés fons primer i després retornés fons en la mateixa criptomoneda.

Vitalik Buterin aconsella als seguidors de Twitter que no enviïn ETH a un compte no oficial que intenti enganyar els seguidors de Buterin.

El compte no oficial de Vitalik Buterin és un estafador de regals ETH.

“Devolucions garantides” als ICO

En alguns mercats financers (és a dir, bons, CD, etc.), els bancs garanteixen rendibilitats d’un determinat import. Tot i això, no és el cas d’altres mercats financers. Igual que a la borsa, el mercat de criptomonedes no té garanties de beneficis. Qualsevol ICO de criptocurrency que garanteixi que el preu de la seva fitxa augmentarà fins a un percentatge determinat és probable que sigui una estafa. Les estafes ICO continuen sent un problema per al mercat de criptomonedes, sobretot a causa de la manca de marcs regulatoris a tot el món.

Fins i tot si és molt possible que una determinada criptomoneda augmenti de valor amb el pas del temps, és probable que les estafes facin servir nombres i frases exactes com “rendibilitats garantides”. De manera similar a l’estafa de regals, aquestes ICO demanaran als inversors que enviïn BTC, ETH o altres criptomonedes populars a l’adreça de la cartera de l’estafador..

El problema és que gairebé tots els projectes de criptomoneda (legítims o no) es basen en aquest tipus d’intercanvi de fons. L’única diferència important, al final, és que una estafa no envia fitxes a canvi.

Llavors, què separa les estafes ICO de les ICO legítimes?

Tot i que alguns projectes falsos garanteixen la devolució, els legítims no. Els ICO legítims solen tenir diverses ressenyes positives, membres de l’equip verificats amb controls KYC i AML, associacions estratègiques establertes i altres factors..

Estafes de mineria al núvol

La mineria al núvol continua sent una altra opció popular per als esquemes de bitcoins. Les estafes de criptomonedes esmentades poden semblar més evidents. En canvi, les estafes de mineria al núvol sovint semblen més legítimes. En alguns casos, les empreses de mineria al núvol garanteixen la devolució. De nou, es tracta d’una estafa òbvia, sobretot perquè és molt difícil predir la fluctuació del preu de les criptomonedes.

De vegades, les empreses mineres de núvol falses es disfressen molt millor i no inclouen garanties de devolució. Simplement cobren als usuaris una quota de subscripció per avançat sense cap possibilitat real de rendibilitat. També val la pena assenyalar que fins i tot les empreses de mineria al núvol més populars i legítimes no ofereixen un bon retorn de la inversió.

Fins i tot si esteu pensant en anar amb un servei legítim de mineria al núvol, és important tenir en compte quant de temps trigareu a obtenir un retorn de la inversió. La majoria de les vegades, és més fàcil obtenir beneficis mitjançant plataformes mineres o el comerç de criptomonedes. En qualsevol cas, sempre llegiu a fons les ressenyes de qualsevol servei de mineria al núvol.

Una captura de pantalla del lloc web DreamHash, una estafa de mineria al núvol

Una captura de pantalla de l’estafa de DreamHash Cloud Mining.

No vagis a suplantar

Hi ha pocs tipus diferents d’estafes de pesca relacionades amb la criptografia que tothom hauria de tenir en compte. En primer lloc, els correus electrònics que intenten enganyar els usuaris pensant que són un servei popular solen ser estafes. Per exemple, un estafador pot enviar una falsa alerta de seguretat dient que algú acaba d’intentar iniciar la sessió al compte d’un usuari. Aquest tipus de correu electrònic sol demanar a l’usuari que faci clic a l’enllaç per verificar que tot estigui bé. Un estafador pot fins i tot demanar a un usuari que participi en una enquesta o obsequi fent clic a l’enllaç.

Un cop un usuari proporciona a l’estafador dades confidencials (és a dir, credencials d’inici de sessió, clau privada, etc.), l’escamador té la informació necessària per piratejar el compte de l’usuari. En alguns casos, els estafadors han creat pàgines de Facebook i altres comptes de xarxes socials per pretendre ser un intercanvi legítim. De vegades, els estafadors fins i tot creen campanyes publicitàries de Google. Aneu sempre amb compte amb els enllaços de sortida i proveu de verificar que aneu a un lloc web legítim.

Hi ha algunes maneres de prevenir atacs de pesca. En primer lloc, sempre és important assegurar-se que aneu al lloc web correcte. De vegades, l’URL pot ser prou similar per fer-vos pensar que es tracta d’un lloc de criptografia que utilitzeu regularment. En verificar que visiteu l’URL correcte cada vegada que introduïu credencials d’inici de sessió, podeu mantenir els fons segurs.

Una altra forma de prevenir les estafes és augmentar les mesures de seguretat. Per exemple, si activeu l’autenticació de dos factors (2FA), podeu dificultar una mica els pirates informàtics per accedir als vostres comptes reals en cas que us caigui accidentalment per un atac de pesca. Amb sort, si configureu 2FA, podreu augmentar la seguretat dels vostres fons.

Una captura de pantalla d'una cerca a Google mostra els millors resultats (un anunci de Google) és en realitat una estafa de pesca. Sota el primer resultat hi ha el lloc web blokchain real.

Els estafadors fins i tot poden publicar anuncis en línia per dirigir-vos al seu lloc de pesca.

Conclusió

En una època en què és realment possible convertir-se en un “milionari criptogràfic”, també és important no pensar que fer-ho és fàcil d’aconseguir. Hauria de ser una prioritat màxima per a qualsevol inversor entendre com evitar caure en esquemes de bitcoins. Els tipus d’estafes de criptomonedes esmentades en aquest article només proporcionen alguns exemples de què cal tenir en compte. En utilitzar aquestes estratègies per detectar diverses estafes, serà més senzill mitigar els riscos potencials i classificar les oportunitats reals de les falses..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me