Malgrat innombrables exemples en contra, moltes persones encara llencen criptomoneda i activitat criminal al mateix dipòsit. Però, això neix per desconeixement o fet? Tots temem el desconegut. Potser és en part perquè, per a la gent profunda, les monedes digitals de sobte semblen prendre el relleu.

Tot i demostrar que la criptomoneda és més que eludir impostos, per què tanta gent encara estableix el vincle entre Bitcoin i les accions nefastes?

La Ruta de la Seda

Si La Ruta de la Seda evoca imatges d’una antiga ruta comercial entre Orient i Occident i intrèpids comerciants assedegats d’aventures, la vostra versió necessita una mica d’actualització. Molta gent pensa en la criptomoneda i l’activitat criminal a causa d’això La Ruta de la Seda lloc web que utilitzava Bitcoin com a moneda principal.

Era un mercat en línia per comprar i vendre drogues, armes i totes les coses il·lícites a la xarxa fosca. A més de donar lloc a la popularitat de Bitcoin, The Silk Road també va deteriorar la seva reputació. Igual que aquell ex-amant tòxic que sabíeu que us feia mal, Bitcoin i The Silk Road no es podien separar.

Quan Bitcoin va assolir la paritat amb el dòlar el 2011, comprar i vendre a The Silk Road va ser fàcil. També va ser relativament anònim, fins que els federals van començar a investigar, trobar i processar criminals i es va tancar el lloc web. Però la taca de la reputació de Bitcoin va continuar.

Ciberdelinqüència

Una representació de cibercriminal en una dessuadora amb caputxa negra amb un fons relacionat amb la tecnologia.

Són sinònims les criptomonedes i el ciberdelinqüència?

Una altra raó per la qual les persones associen criptomoneda i activitat criminal és el ciberdelinqüència. Malauradament, ser nativament digital, criptomonedes com Bitcoin ràpidament es va convertir en el mètode de pagament escollit pels cibercriminals quan s’utilitza Ransomware. Com que no hi ha cap ubicació física connectada a una cartera de criptomoneda, els autors són molt més difícils de rastrejar.

Penseu en Bitcoin i altres carteres de criptomonedes com el ciberequivalent d’un compte offshore a les Illes Caiman. Els traficants de drogues i els delinqüents n’han fet servir durant molts anys, ara només estan a la xarxa.

No obstant això, atès que Bitcoin no és tan anònim com la gent pensava, el botó arriba quan els delinqüents intenten convertir el seu Bitcoin en dòlars.

Per descomptat, hi ha solucions alternatives, com ara intercanvis de criptografia a criptografia que no demanen als usuaris la creació d’un compte. Als Estats Units, els protocols de KYC i AML impedeixen efectivament aquest tipus de transaccions. Però molts altres països encara permeten que siguin anònims.

El criptojacking és un altre problema que apareix cada vegada més gran a l’espai de ciberseguretat. Tot i que la intenció dels pirates informàtics és utilitzar el poder computacional per explotar la criptomoneda, no per robar fons de manera oberta, encara roben electricitat i fan que els dispositius funcionin més lentament. Tot acumulant monedes de milions de dòlars com Monero.

La majoria de les empreses ja estan un pas per davant dels cryptojackers. Utilitzen una gestió eficaç de pegats i milloren la ciberhigiene dels empleats. Els individus també es poden protegir instal·lant bloquejadors d’anuncis i programes antivirus. Però això no impedeix que els enginyosos pirates informàtics siguin cada vegada més creatius, ja sigui que facin servir un disseny gratuït de WordPress o un anunci maliciós.

Tampoc fa res per ajudar a separar l’associació de criptomoneda i activitat criminal.

Anonimat

No hi ha ningú que vulgui romandre tan anònim com un bandit de gàngsters o mafiosos. Al cap i a la fi, la majoria de ciutadans excel·lents no tenen cap dubte sobre les seves dades. A menys que empreses com Facebook ho facin servir sense el seu coneixement, en general no els resulta essencial que les seves transaccions es mantinguin encobertes.

El fet que algunes criptomonedes siguin anònimes dóna lloc a l’associació pública de criptomoneda i activitat criminal. El fet que les dades d’una persona se substitueixin per claus de compte és sens dubte un factor que permet molts tipus d’activitats delictives. Això inclou l’evasió fiscal, la compra de béns il·legals, el blanqueig de diners i fins i tot la fugida de capitals.

Fins ara hi ha força persones que han utilitzat la criptomoneda per enviar grans sumes de diners fora del seu país. A més, les fonts dels imports poden ser desconegudes, a diferència d’un banc que requereix que els clients justifiquin la font dels fons.

Tot i així, molts defensen que l’anonimat i la privadesa són el dret d’una persona. I, de fet, Bitcoin va sorgir com a resposta a la crisi financera del 2008. Sens dubte, aquell va ser un dels punts més foscos d’activitat criminal que s’ha vist mai.

Gràcies a la corrupció generalitzada d’agències i governs centralitzats, va néixer Bitcoin. I els primers desenvolupadors de criptomonedes identificats com a cypherpunks, argumenten que la privadesa és necessària per a una societat oberta a l’era electrònica.

Irònicament, les monedes fiduciàries són molt més adequades per al blanqueig de diners que la criptografia Dòlar americà sent la denominació criminal elegida. En realitat, és molt més fàcil no deixar cap rastre amb els bitllets de dòlar que mitjançant l’ús de criptomonedes, ja que la vostra empremta digital és gairebé sempre rastrejable.

Estafes

Howey Coins era un ICO fals utilitzat per la SEC per donar una lliçó als inversors. Aquesta imatge és una captura de pantalla d’una venda de tokens prèvia ICO de Howey Coins.

Howey Coin, una “estafa” de la SEC per ajudar a ensenyar als inversors una lliçó sobre els perills del frau ICO.

En lloc d’escoltar de tots ICO amb èxit, els titulars presten molta més atenció a les estafes de criptomonedes. És possible que el públic en general que no participi en l’esfera de les criptomonedes no tingui notícies sobre les donacions benèfiques que es fan a Bitcoin o que Ethereum construeixi un món descentralitzat. Però sí que ho senten 10 per cent de tots els fons ICO van ser robats el 2017. O això va acabar 80 per cent de totes les ICO són ​​estafes.

Les estafes ICO són ​​un problema tan gran que la SEC va publicar-ne un per demostrar la facilitat per a les estafes i educar els inversors. Amb els reguladors que comencen a prestar més atenció i a fer més estrictes els ICO, el nombre d’estafes hauria de començar a disminuir. I amb empreses com Google i Facebook que prohibeixen la publicitat ICO i comencen les celebritats aprovar menys ICO (inclòs “Shitcoin Shiller” John McAfee), es poden estalviar més inversors.

Però les estafes ICO són ​​un altre desencadenant de l’associació de criptomonedes i activitats criminals. I els estafadors sempre troben la manera d’eludir les prohibicions d’anuncis, utilitzant les xarxes socials i oferint-se per tornar Ether a les persones que els hi envien primer..

Ho heu d’admetre, és difícil tenir simpatia pel tipus de persona que s’enamoraria d’una estafa tan flagrant, però hi ha hagut moltes desafortunades víctimes. Aquesta estafa ha provocat que molts noms de gran renom a la criptografia incloguessin “no regalar ETH” després del seu nom. Només cal que consulteu el Twitter de Vitalik.

Una captura de pantalla del perfil de Twitter de Vitalik Buterin, que afirma que no cedeix ETH.

Vitalik “No regalar ETH” Buterin

Criptomoneda i activitat criminal: l’Associació continua vivint

La manca de regulació fins ara ha provocat que l’associació criminal arribi a la febre, amb l’espai criptogràfic sovint anomenat el salvatge oest. Tot i això, la regulació comença a aparèixer en diverses formes arreu del món aquest any.

Als EUA, la SEC fa una crida a totes les borses perquè es registrin com a borses de valors. A tot el món, altres països elaboren marcs legals per protegir els inversors sense restringir la innovació.

Sempre associarem grans quantitats d’efectiu amb criminals. Però a mesura que la gent tingui coneixements més relatius a la criptomoneda, amb sort, la reacció sobre la seva criminalitat començarà a dissipar-se. I ja sembla que hi ha un canvi en l’aire.

Dit això, és inevitable que els delinqüents utilitzin les criptomonedes per a accions nefastes, sempre que hi hagi delinqüents al nostre món. De la mateixa manera que seguiran robant bancs, matant-se i començant guerres. No associem els principals bancs amb l’activitat criminal fins i tot després del 2008, així que potser és el moment de deixar les criptomonedes fora de l’acció.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me