Als Gareth Nelson und Charlie Shrem 2011 BitInstant gründeten, hofften sie, dass dieser Austausch zu einem der Top-Unternehmen für Kryptowährung werden würde. Die Aufsichtsbehörden haben die Börse jedoch 2013 geschlossen. Obwohl BitInstant eine gute Finanzierung erhielt und ein schnelles Wachstum verzeichnete, war sein Niedergang schnell. Schauen wir uns an, was zum Fall von BitInstant geführt hat, und versuchen wir zu überlegen, was wir aus diesem Ereignis lernen können.

BitInstant Frühgeschichte und Finanzierung

Wenn wir an den Austausch von Kryptowährungen im Jahr 2018 denken, gibt es auf dem Markt zahlreiche Optionen. Im Jahr 2011 war dies jedoch sicherlich nicht der Fall. Die Realität war, dass der Markt damals nur sehr wenige Optionen für Kryptohändler hatte. Mt. Gox, einer der ersten Krypto-Börsen, wurde erst 2010 gestartet. Dennoch dauerte es nicht lange, bis BitInstant zu einem wichtigen Akteur in der Branche wurde.

Bis Mai 2013 beschäftigte BitInstant bereits 16 Mitarbeiter, und das Unternehmen verzeichnete ein deutliches Benutzerwachstum. Dann investierte Winklevoss Capital 1,5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Nach den Winklevosses, Die Finanzierung sollte „dem Unternehmen ermöglichen, seine Mitarbeiter und Produkte weiter zu vergrößern“. BitInstant gab später eine Partnerschaft mit dem Bitcoin-Investmentfonds von Winklevosses bekannt.

Benutzerwachstum und wichtige Partnerschaften

Zu einem bestimmten Zeitpunkt verzeichnete BitInstant eine durchschnittliche Wachstumsrate von 1,5x pro Monat und ermöglichte Transaktionen im Wert von einer Million Dollar pro Tag. Möglicherweise waren die steigenden Preise für Kryptowährungen in den Jahren 2012 und 2013 einer der größten Katalysatoren für diesen Wachstumskurs. Im Dezember 2012 lag BTC bei rund 13 USD. Bis zum 11. April 2013 war der Preis pro BTC auf 266 USD gestiegen. Benutzer können Krypto an der BitInstant-Börse mit Fiat-Währungen kaufen. Zu den Optionen gehörten USD, RUB und BRL. Die Handelsgebühren begannen bei 0,26%. Der Wechselkurs berechnete dynamisch die Kurse basierend auf verschiedenen Faktoren.

Im Juni 2013 kündigte die Börse die Integration mit Jumio an, einem Online-Zahlungsunternehmen, mit dem BitInstant die Identität seiner Kunden überprüfen konnte. BitInstant erlaubte seinen Kunden sogar, Kryptowährungen in mehr als 700.000 Geschäften zu kaufen. Zu den physischen Geschäften gehörten Walmart-, CVS-, Walgreens-, Duane Reade-, 7-11- und Moneygram-Standorte.

Das BitInstant-Austauschteam hat auch einige andere strategische Partnerschaften geschlossen, die das Benutzerwachstum steigerten. Zum Beispiel hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit einem Dienst namens Coinapult geschlossen. Diese Partnerschaft ermöglichte es Benutzern, Kryptos zu konvertieren und Geld per SMS oder E-Mail zu beanspruchen. Darüber hinaus hat BitInstant eine Partnerschaft mit der BitcoinSpinnermobile-App geschlossen, die eine bessere Zugänglichkeit für den Kauf von Krypto bietet.

BitInstant Paycard

BitInstant hatte sogar eine eigene Paycard, die einer Prepaid-Debitkarte ähnelte. Bild: Ars Technica

Der Fall von BitInstant

Wie Sie wahrscheinlich sehen können, war BitInstant in seinen frühen Stadien auf dem Weg zu langfristigem Erfolg. Trotzdem deuteten einige Anzeichen auf die Probleme der Börse hin. Kurz nach der Jumio-Integration musste BitInstant in einigen Staaten den Handelsbetrieb aufgrund regulatorischen Drucks einstellen.

Im Juli 2013 wurde BitInstant seine Dienste ausgesetzt um “den Code basierend auf den Trends zu verbessern, die sie bemerkt haben”. Bald darauf gingen bei dem Unternehmen rund 17.300 Kundenbeschwerden ein. Einige Wochen später reichten Kunden eine Sammelklage ein, in der BitInstant wegen Nichterbringung von Dienstleistungen und falscher Darstellung angeklagt wurde.

Schließlich, am 27. Januar 2014, eine gemeinsame Task Force von FBI, IRS, DEA und anderen Strafverfolgungsbeamten verhafteter CEO Charlie Shrem am JFK-Flughafen wegen “Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche durch den Verkauf von Bitcoins im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar an Benutzer der Schwarzmarkt-Website Silk Road”.

Nach dem Herunterfahren der BitInstant-Website fanden Benutzer, die die URL besucht hatten, einfach einen leeren Bildschirm.

Foto von Charlie Shrem neben dem BitInstant-Logo

Charlie Shrem leitete das BitInstant-Team, bis die Börse den Betrieb einstellte. Bild: Steemit

Shrem geht ins Gefängnis

Shrem, der auch als Verantwortlicher für die Einhaltung der Geldwäsche bei BitInstant verantwortlich war, wurde beschuldigt, wissentlich Transaktionen an einen Wiederverkäufer der Seidenstraße, Robert Faiella, erleichtert zu haben. Ein weiteres wichtiges Problem in diesem Fall war, dass Shrem mehr Geld eingezahlt hat, als die kürzlich verabschiedeten Gesetze für Geldtransmitter zuließen. Transaktionen mit Faiella wurden aus den Büchern gestrichen, um die gesetzlichen Anforderungen zu umgehen.

Im September 2014 bekannte sich Shrem im Zusammenhang mit der indirekten Übermittlung von geschätzten 1 Million US-Dollar an BTC, die auf der Seidenstraße eingesetzt wurden, schuldig.

Im Dezember 2014 wurde er wegen Beihilfe zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens verurteilt. Das Gericht ordnete außerdem an, dass Shrem 950.000 US-Dollar einbehalten und ihn zu zwei Jahren Gefängnis verurteilen sollte.

Im März 2015 betrat Shrem das Lewisburg Federal Prison Camp in Pennsylvania. Beamte entließen ihn Mitte 2016 aus dem Gefängnis.

Mehr Fallout?

Im September 2018 reichten die Winklevoss-Zwillinge eine Klage gegen Shrem wegen 32 Millionen US-Dollar ein. Die Zwillinge behaupteten, Shrem habe ihnen 2012 Tausende von BTC gestohlen. Infolge dieses Falls haben Beamte einige Vermögenswerte von Shrem eingefroren. Dokumente zeigen auch, dass Shrem ab November 2018 die für seine Verurteilung 2014 erforderliche Rückerstattungsgebühr von 950.000 USD noch nicht gezahlt hat.

Winklevoss Zwillinge

Die Winklevoss-Zwillinge verklagen Shrem wegen 32 Millionen Dollar. Bild: Twitter

Was können wir daraus lernen??

Es gibt drei wichtige Erkenntnisse aus dem Fall des Anstiegs und Rückgangs der BitInstant-Börse.

Erstens zeigt dieser Fall alle Dinge, die schief gehen können, wenn ein Unternehmen die gesetzlichen und finanziellen Vorschriften nicht einhält. Vor diesen Problemen war der Austausch eines der erfolgreichsten Projekte in der Kryptowährung. Wer weiß? Es hätte zu einer der Top-Börsen werden können, die wir heute kennen, wenn sein Team die Gesetze für Geldtransmitter befolgt hätte.

Zweitens beweist Shrems Geschichte, dass es möglich ist, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und zu versuchen, im Leben voranzukommen. Shrem gab zu dass er den Erfolg von BitInstant auf sich wirken ließ. Obwohl der Austausch fehlschlug und Shrem im Gefängnis saß, hat er seinen Status als beliebter Influencer im Blockchain / Crypto-Bereich beibehalten. Tatsächlich arbeitet Shrem jetzt als Berater bei mehreren großen Projekten.

Schließlich zeigt diese Geschichte, wie schnell sich die Landschaft des Krypto-Austauschs in nur wenigen Jahren entwickelt hat. BitInstant verarbeitete einmal fast 30% aller Bitcoin-Transaktionen. Im Jahr 2013 schien das Unternehmen aufgrund seines schnellen Benutzerwachstums, seiner starken Partnerschaften und seiner beträchtlichen Risikofinanzierung unbesiegbar zu sein. Die Dynamik, die das Unternehmen gewonnen hatte, schien darauf hinzudeuten, dass BitInstant zu einem erfolgreichen Krypto-Giganten wurde.

Darüber hinaus gab es 2018/2019 praktisch keine der Top-Börsen nach Handelsvolumen. Das führt uns zu der Frage: “Werden die Börsen, die Kryptohändler heute nutzen, in einigen Jahren die Anlaufstelle sein?” Dies muss noch festgestellt werden, aber etwas, das Sie beachten sollten, wenn Sie die Trends in dieser sich ständig verändernden Branche untersuchen.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me