Eine vom Wall Street Journal eingeleitete Krypto-Marktuntersuchung ergab, dass Kryptowährungen im Wert von fast 90 Millionen US-Dollar in den letzten zwei Jahren durch Kryptowährungsbörsen in den USA gewaschen wurden.

Gemäß der Untersuchungsartikel, Unrechtmäßig erworbenes Bitcoin im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar und eine Reihe anderer Kryptowährungen wurden in die Monero-Datenschutzmünze umgewandelt. Dies erfolgt über 46 Kryptowährungsbörsen mit Sitz in den USA. Im Verlauf der Untersuchung wurden 2.500 Krypto-Geldbörsen nachverfolgt und ihre Transaktionen aus dem Jahr 2016 überprüft.

Die Krypto-Geldbörsen waren angeblich an Hacks und Erpressungsprogrammen beteiligt und wurden mithilfe der Blockchain-Technologie verfolgt. Einige der Börsen, die von Kriminellen zum Waschen von schlecht erhaltenen digitalen Währungen genutzt wurden, sind Binance, Bittrex, ShapeShift, Zwillinge, Bitfinex, BTC-e, Changelly, Bitstamp, KuCoin und HitBTC.

Die Untersuchung konzentrierte sich auf ShapeShift, ein Unternehmen mit Sitz in Denver, das von Pantera Capital, dem FundersClub und Access Venture Partners unterstützt wird, und ergab, dass schattige Charaktere, darunter nordkoreanische Agenten, Ponzi-Masterminds und Kreditkartenbetrüger, die Plattform zum Waschen nutzten Krypto.

Sie haben sich anscheinend für ShapeShift entschieden, weil es lose KYC-Richtlinien (Know Your Customer) gibt, für die keine personenbezogenen Daten erforderlich sind. Um es den Behörden schwerer zu machen, haben Cyberkriminelle die Transaktionen offenbar außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Vereinigten Staaten und hauptsächlich in China oder osteuropäischen Ländern durchgeführt.

Die Untersuchung geht davon aus, dass die nordkoreanischen Akteure, die im vergangenen Jahr den WannaCry-Ransomware-Angriff ausgelöst hatten, während sie Zahlungen in Bitcoin beantragten, ihre illegalen Einnahmen von Bitcoin über ShapeShift in Monero umwandelten.

Die Umstellung auf Monero machte es dank der robusten Pseudonymisierungsfunktionen der Kryptowährung praktisch unmöglich, die Hacker aufzuspüren. Von den insgesamt 89 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern, die seit 2016 über amerikanische Börsen gewaschen wurden, soll ShapeShift etwa 9 Millionen US-Dollar verarbeitet haben, während Bittrex etwa 6,3 Millionen US-Dollar abgewickelt hat.

Der CEO von ShapeShift, Erik Voorhees, konterte die Anschuldigungen mit einer stechenden Rüge des WSJ-Berichts und wies ihn als irreführend und unaufrichtig ab. Durch ein Blogeintrag Auf der Website des Unternehmens behauptete er, dass bei der Untersuchung der Veröffentlichung wichtige Informationen über die Bemühungen des Unternehmens zur Bekämpfung der Kryptowäsche weggelassen wurden.

Er erklärte auch, dass die Ermittler ein Unverständnis darüber zeigten, wie Blockchain funktioniert, und erklärte, dass die angeführte verdächtige Transaktion nicht von Cyberkriminellen, sondern von einem anderen Austausch an die Börse geschickt wurde. Erik argumentierte, dass selbst wenn die Behauptungen wahr seien, die dargestellten Volumina miserabel seien und nur 0,15 Prozent des gesamten von der Börse zu diesem Zeitpunkt gehandelten Volumens ausmachten.

Der CEO fügte hinzu, dass ShapeShift den Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden stets nachgekommen ist und mit den Behörden bei über 30 Ermittlungen in über 13 Ländern weltweit zusammengearbeitet hat. Voorhees bekräftigte sein Engagement für die Bekämpfung der Geldwäsche und sagte, dass es hochentwickelte interne Instrumente zur Bekämpfung von Geldwäsche und Blockchain-basierter Forensik einsetzt, um verdächtige Konten und Transaktionen zu erkennen.

Das Unternehmen teilt offenbar auch Informationen mit anderen Börsen, um die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen. Voorhees erklärte, dass ShapeShift nur Krypto-zu-Krypto-Transaktionen abwickelt und keine Fiat-Austauschgeschäfte abwickelt. Daher kann oder wurde keine Fiat-Währung im Netzwerk gewaschen.

In Bezug auf die Transparenz der Börse werden alle Transaktionen veröffentlicht und sind somit nachvollziehbar. Die Ironie der Situation ist laut CEO, dass das Wall Street Journal diese öffentlichen Informationen nutzte, um seine Untersuchung einzuleiten, und der Krypto-Agentur dennoch mangelnde Transparenz vorwarf.

Er wehrte sich auch gegen Behauptungen illegaler Aktivitäten und erklärte: „ShapeShift hat sich immer für die Einhaltung der Gesetze der Gerichtsbarkeiten ausgesprochen, in denen es tätig ist, obwohl viele dieser Gesetze unklar, sich ständig ändern, widersprüchlich und in einigen Fällen sind unwirksam.”

Die Chief Legal Officer des Unternehmens, Veronica McGregor, teilte WSJ mit, dass ShapeShift tatsächlich die Liste der verdächtigen Konten erhalten habe, auf die die Untersuchung anspielte, und dass das Unternehmen sie vom Austausch ausgeschlossen habe.


ShapeShift's CEO und Ron Paul.

Erik Voorhees, CEO von ShapeShift (links), mit dem pensionierten Politiker Ron Paul (rechts).

Trotzdem hat ShapeShift angekündigt, seine Vorgehensweise angesichts der Geldwäschevorwürfe zu ändern, und versucht derzeit, ein neues Austauschsystem zu entwickeln, das mehr Transparenz gewährleistet.

Cyberkriminelle nutzen Tumbler-Dienste und Missbrauchsbörsen, um Krypto zu waschen

Krypto im Wert von 266 Millionen US-Dollar wurde offenbar letztes Jahr gewaschen. Die Zahlen für 2018 sind jedoch mit 761 Millionen US-Dollar viel höher, und dies schließt Transaktionen nicht ein, bei denen Kryptowährungen wie Dash, Zcash und Monero schwerer nachzuverfolgen sind.

Laut Dave Jevans, Der CEO von CipherTrace, einem Kryptowährungsunternehmen, das sich auf die Verfolgung von Krypto und die Durchführung fortschrittlicher Forensik spezialisiert hat, ist für die starke Zunahme von Cyber-Verbrechen im Zusammenhang mit Krypto verantwortlich. Cryptocurrency Tumbler-Dienste verwenden digitale Währungen aus einer Vielzahl von Quellen und mischen sie in einem kombinierten Pool.

Die Münzen werden dann verschlüsselt und in verschiedene Pools in der Blockchain umverteilt, wodurch sie nicht mehr nachvollziehbar sind. Die Dienste löschen effektiv die Verbindung zwischen den Mitwirkenden und den Empfängern. Solche Dienste arbeiten Berichten zufolge mit komplexen Formeln, die von hochqualifizierten Experten auf dem Gebiet verfasst wurden, von denen einige wahrscheinlich über einen Doktortitel verfügen.

Im Fall von ShapeShift erklärte Dave, dass solche Börsen zwar legitime Dienste anbieten, aber von böswilligen Akteuren missbraucht werden können, um die Herkunft betrügerisch erworbener Gelder zu verbergen. Dies liegt daran, dass Kunden solche Dienste anonym nutzen und währungsübergreifende Flips durchführen können, um zwischen Kryptowährungen zu wechseln. Dies macht die digitalen Münzen unauffindbar.

In einem Fall, der durch die WSJ-Untersuchung veranschaulicht wurde, sammelte ein Online-Unternehmen namens Starscape Capital betrügerisch 2 Millionen US-Dollar von Investoren, mit dem Versprechen einer unverschämt hohen Rendite. Investoren mussten offenbar Zahlungen in Ethereum senden. Die mit dem Projekt verbundene Website wurde jedoch offline geschaltet, sodass die Unterstützer in der Schwebe blieben.

Der Untersuchung zufolge wurden Münzen aus dem Unternehmen bald mit unterschiedlichen Strömen in zwei Krypto-Börsen geleitet. ShapeShift war unter ihnen. Die andere war KuCoin, eine Börse mit Sitz in Hongkong. Ethereum im Wert von 517.000 US-Dollar wurde angeblich an ShapeShift gesendet und in die Monero-Datenschutzmünze umgewandelt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Spur kalt.

Von dort aus konnten die Münzen ohne Spur ihrer Herkunft gegen Bitcoin oder Fiat eingetauscht werden. Bis heute wurde keiner der Gründer von Starscape identifiziert.

Mike Owergreen Administrator
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