Ein neuer Unterausschuss für Justiz im Senat Hören zu Grenzsicherheit und Einwanderung hat gezeigt, dass mexikanische Drogenkartelle heute mehr denn je auf chinesische Kryptowährungsnetzwerke angewiesen sind.

Die chinesisch-mexikanische Krypto-Geldwäsche-Beziehung beruht auf jahrelanger Zusammenarbeit, die es Narcos in der nordamerikanischen Nation ermöglicht, Vorläuferchemikalien zu erhalten, die zur Verarbeitung von Arzneimitteln wie Methamphetamin verwendet werden.

China ist ein Hauptlieferant von kontrollierten Substanzen wie Ephedrin und Pseudoephedrin, die wichtige Bestandteile bei der Herstellung von Methamphetamin (Meth) sind. Die ostasiatische Nation ist auch ein bedeutender Exporteur von Fentanyl, einem synthetischen Opioid, das etwa 50- bis 100-mal stärker ist als Morphin.

Es wird in extremen Fällen medizinisch als Schmerzmittel eingesetzt und ist für Personen zugelassen, die an schmerzhaften Zuständen wie Krebs leiden. Fentanyl wird jetzt verwendet, um Drogen wie Kokain und Heroin zu schnüren, um sie wirksamer zu machen.

Mexikanische Kartelle entscheiden sich aufgrund ihrer riesigen Geldwäschernetzwerke, die durch die strengen Geldtransferbeschränkungen des Landes für ausländische Märkte propagiert wurden, für eine Partnerschaft mit den Chinesen. Sie werden als Chinese Underground Banking Systems (CUBS) bezeichnet und bestehen aus einem komplexen Netzwerk von Geld- und Kryptowährungsbrokern, die Währungen in und aus der Wirtschaft bewegen und gleichzeitig das Bankensystem des Landes umgehen.

Sie erfüllten traditionell das dringende Bedürfnis wohlhabender chinesischer Bürger, das jährliche externe Geldtransferlimit der Regierung von 50.000 USD zu umgehen. Es sind nicht nur die Mexikaner, sondern auch australische und europäische Drogenhändler, die sich jetzt darauf verlassen, dass die Chinesen ihre illegalen Einnahmen waschen.

Es wird geschätzt, dass chinesische Untergrundbanken über 10.000 Kunden haben und jedes Jahr über 100 Milliarden US-Dollar waschen. Gemäß Statistiken Das US-amerikanische Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung veröffentlicht jährlich etwa 2 Billionen US-Dollar auf dem Weltmarkt.

Die Direktorin der Joint Task Force für Untersuchungen des US-Heimatschutzministeriums, Janice Ayala, hat öffentlich erklärt, dass die transnationalen Operationen Chinas dafür verantwortlich sind die jüngste Krypto-Geldwäschespitze.

Chinesische Netzwerke konnten gewaschene Gelder durch die Bankensysteme des Landes leiten, die dann an mexikanische Shell-Unternehmen zurückgeschickt werden, die von Drogenkartellen betrieben werden. Ihre Krypto-Geldwäsche- und Finanzmanöver sind offenbar für den stetigen Rückgang der Sicherstellungen von Bargeld im Zusammenhang mit Drogenhandelsaktivitäten in Mexiko und den Vereinigten Staaten verantwortlich.

Es wurde festgestellt, dass Bitcoin die Kryptowährung der Wahl für transnationale kriminelle Organisationen (TCOs) ist, da es auf dem breiteren Markt weithin akzeptiert ist und leicht auf außerbörslichen Märkten gehandelt werden kann und der Austausch mit laxen Kunden und Anti-Geld bekannt ist -Wäschereipolitik.

Chinesische Makler, die an Geldwäsche beteiligt sind, helfen Kunden in erster Linie dabei, Vermögenswerte aus China zu transferieren und Bargeld für Bitcoin-Transaktionen zu ermöglichen. Sie verkaufen auch Bitcoin gegen Bargeld, das sie mit illegalen Mitteln erhalten.

Trotzdem sind Kryptowährungen aufgrund der Wechselfälle des Marktes immer noch nicht die ideale Geldwäscheeinrichtung. Sie gehören jedoch zu den vielen Möglichkeiten, mit denen Kriminelle Geld waschen.

Crooks betrachten Kryptowährungen jedoch als eine sicherere Methode zum Speichern von Währungsbeständen und Transaktionen. Datenschutzmünzen wie Dash, Monero und Zcash bieten funktionsreiche Optionen, mit denen Benutzer die Anonymität wahren können. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für Personen, die eine Überprüfung vermeiden möchten.

Sicherstellungen von Bargeld auf dem Rückzug


In der Vergangenheit waren mexikanische Drogenkartelle enormen Geldbeschlagnahmen ausgesetzt. Im Jahr 2007 wurden beispielsweise nach einer Geldwäscheuntersuchung in einem der Liegenschaften des chinesisch-mexikanischen Geschäftsmanns Zhenli Ye Gon Hunderte Millionen Dollar beschlagnahmt.

Er wurde bald darauf verhaftet, weil er angeblich zum mexikanischen Drogenhandel beigetragen hatte. Dies wurde festgestellt, nachdem vier Behälter mit Pseudoephedrin und Ephedrin nicht ordnungsgemäß importiert worden waren. Pseudoephedrin ist eine wichtige Vorläuferchemikalie, die bei der Verarbeitung von Meth verwendet wird. Die Razzia in seinem Haus führte zur Beschlagnahme von etwa 205 Millionen Dollar in bar.

Das Geld, das hauptsächlich in 100-Dollar-Scheinen bestand, wog ungefähr zwei Tonnen und in verschiedenen anderen Stückelungen, einschließlich Hongkong-Dollar und Pesos. Es wurde zur größten Geldbeschlagnahme in der Geschichte des Drogenhandels, und so haben Kryptowährungen Drogenschmuggelnetzwerken heute einen Zufluchtsort vor solchen Situationen und Unannehmlichkeiten geboten.

Über 200 Millionen US-Dollar in bar bei Zhenli Ye Gon gefunden.

Ein Überfall auf das Haus von Zhenli Ye Gon führte zur Beschlagnahme von etwa 205 Millionen US-Dollar in bar. ((Bildnachweis: SCMP).

Derzeit US-Grenzzoll Bargeldbeschlagnahmungen im Zusammenhang mit mexikanischen Drogenhandel sind auf einem Allzeittief. Im Jahr 2011 verzeichnete die Hafenbehörde von Arizona beispielsweise Sicherstellungen in Höhe von rund 12 Millionen US-Dollar. Die Zahlen für 2016 lagen bei 960.000 USD, was einem Rückgang von über 90 Prozent entspricht.

Beitrag der Seidenstraße zur aktuellen Situation

Der berüchtigte Online-Marktplatz der Seidenstraße war Vorreiter bei Kryptowährungen und Schwarzmarktverbindungen. Es ermöglichte Drogendealern und Verkäufern anderer illegaler Utensilien, anonym zu handeln, indem sie Transaktionen unterstützten, die hauptsächlich mit Bitcoin getätigt wurden.

Benannt nach den alten Handelsrouten, die die östliche und westliche Hemisphäre verbanden, wurde es im Februar 2011 von Ross Ulbricht ins Leben gerufen, der den Spitznamen Dread Pirate Roberts trug.

Die Website wurde im Oktober 2013 von Agenten des Federal Bureau of Investigations geschlossen und Ulbricht festgenommen. Es wurde jedoch zu einer Blaupause für zukünftige Krypto-Geldwäsche- und Schwarzmarkt-Websites im Darknet. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Variationen des Netzwerks aufgebaut.

AlphaBay Market ist ein Beispiel. Es wurde im Dezember 2014 gestartet und 2017 nach einer gemeinsamen Anstrengung von Strafverfolgungsbehörden in Thailand, den USA und Kanada geschlossen. Sein Gründer Alexandre Cazes, ein kanadischer Staatsbürger, starb drei Tage nach seiner Verhaftung in Thailand. Er wurde verdächtigt, Selbstmord begangen zu haben.

(Ausgewählte Bildquelle: Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
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