Un recent subcomitè judicial del Senat audició sobre seguretat i immigració frontereres ha revelat que els càrtels mexicans de les drogues depenen ara més que mai de les xarxes xineses d’aterratge de criptomonedes.

La relació criptogràfica xinès-mexicana de blanqueig de diners prové d’anys de cooperació que han permès als narcos de la nació nord-americana obtenir productes químics precursors que s’utilitzen per processar drogues com la metanfetamina.

Xina és un proveïdor important de substàncies controlades com l’efedrina i la pseudoefedrina, que són ingredients vitals per a la producció de metanfetamina (metanfetamina). La nació asiàtica oriental també és un important exportador de fentanil, un opioide sintètic que és entre 50 i 100 vegades més potent que la morfina.

S’utilitza mèdicament com a analgèsic en casos extrems i està aprovat per a persones que pateixen afeccions doloroses com el càncer. El fentanil s’utilitza ara per encaixar drogues com la cocaïna i l’heroïna per fer-les més potents.

Els càrtels mexicans opten per associar-se amb els xinesos a causa de les seves vastes xarxes de blanqueig de diners, que s’han propagat pels estrictes límits de transferència de diners del país als mercats estrangers. Anomenats els sistemes bancaris subterranis xinesos (CUBS), estan formats per una intricada xarxa de corredors de diners i criptomonedes que mouen monedes dins de l’economia i eviten el sistema bancari del país..

Tradicionalment, complien la necessitat emergent de ciutadans xinesos benestants d’eludir el límit anual de transferència de fons externs del govern de 50.000 dòlars. No només els mexicans, sinó els narcotraficants australians i europeus confien ara en els xinesos per rentar els seus ingressos il·legals..

Es calcula que els bancs subterranis xinesos tenen més de 10.000 clients i es creu que blanquin més de 100.000 milions de dòlars cada any. D’acord amb estadístiques publicat per l’Oficina de Drogues i Delictes dels Estats Units, anualment es blanqueja al mercat mundial prop de 2 bilions de dòlars.

La directora de la força conjunta d’investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units, Janice Ayala, ha declarat públicament que les operacions transnacionals xineses són les responsables de la recent pujada de criptografia de blanqueig de diners.

Les xarxes xineses han aconseguit impulsar fons blanquejats a través dels sistemes bancaris del país, que després s’envien de nou a les empreses comercials mexicanes operades per càrtels de drogues. Les seves maniobres financeres de blanqueig de diners i criptografia aparentment són les culpables del descens constant de les confiscacions d’efectiu relacionades amb les activitats de tràfic de drogues a Mèxic i els Estats Units..

S’ha observat que Bitcoin és la criptomoneda escollida per a les organitzacions criminals transnacionals (TCO) perquè és àmpliament acceptat en un mercat més ampli i es pot negociar fàcilment en mercats sense recepta i els intercanvis amb laxos coneixen el client i els diners -polítiques de blanqueig.

Els corredors xinesos implicats en el blanqueig de diners ajuden principalment els clients a transferir actius de la Xina i permeten transaccions en efectiu a bitcoins. També venen bitcoins per efectiu obtingut per mitjans il·lícits.

Dit això, però, les criptomonedes encara no són l’equip ideal per blanquejar diners a causa de les vicissituds del mercat. Són, però, una de les moltes maneres que els delinqüents utilitzen per blanquejar diners.

Tanmateix, els delinqüents consideren les criptomonedes com un mode més segur d’emmagatzemar les reserves de divises i transaccionar-les. Les monedes de privadesa com Dash, Monero i Zcash ofereixen opcions riques en funcions que ajuden els usuaris a mantenir l’anonimat, cosa que els converteix en una opció ideal per a les persones que volen evitar un control..

Embargaments d’efectiu en declivi

En el passat, els càrtels mexicans de la droga es van enfrontar a enormes confiscacions d’efectiu. El 2007, per exemple, es van incautar centenars de milions de dòlars en una de les propietats de l’empresari xinès-mexicà, Zhenli Ye Gon, després d’una investigació sobre blanqueig de diners.

Poc després va ser arrestat per haver presumptament contribuït al tràfic mexicà de drogues. Això es va produir després d’haver importat indegudament quatre contenidors de pseudoefedrina i efedrina. La pseudoefedrina és un dels principals productes químics precursors que s’utilitza en el processament de la metanfetamina. L’atac a casa seva va provocar la confiscació d’uns 205 milions de dòlars en efectiu.

Els diners, que eren principalment en bitllets de 100 dòlars, pesaven aproximadament dues tones i en diverses altres denominacions, inclosos els dòlars de Hong Kong i els pesos. Es va convertir en la captura de diners més gran de la història del narcotràfic i, per tant, avui en dia, les criptomonedes han ofert a les xarxes de contraban de drogues un santuari allunyat d’aquestes situacions i inconvenients..

Es van trobar més de 200 milions de dòlars en efectiu a casa de Zhenli Ye Gon.

Una incursió a la casa de Zhenli Ye Gon va provocar l’embargament d’uns 205 milions de dòlars en efectiu. (Crèdit per a la imatge: SCMP).

Ara mateix, la duana fronterera dels Estats Units incautacions d’efectiu relacionades amb les operacions mexicanes de narcotràfic estan en el mínim històric. El 2011, per exemple, l’autoritat portuària d’Arizona va registrar incautacions per valor d’uns 12 milions de dòlars. Les xifres del 2016 es van situar en 960.000 dòlars, una caiguda del 90%.

Contribució de la Ruta de la Seda a la situació actual

El famós mercat en línia de la Ruta de la Seda va ser pioner en les criptomonedes i la connexió amb el mercat negre. Va permetre als traficants de drogues i als venedors d’altres accessoris il·legals realitzar negocis anonimats donant suport a les transaccions realitzades principalment en bitcoins.

Rebut el nom de les antigues rutes comercials que connectaven els hemisferis oriental i occidental, va ser llançat el febrer de 2011 per Ross Ulbricht, que anava amb el sobrenom de Dread Pirate Roberts..

El lloc web va ser tancat per agents de l’Oficina Federal d’Investigacions l’octubre de 2013 i Ulbricht detingut. Tot i això, es va convertir en un pla per als futurs llocs web de blanqueig de capitals i blanqueig de diners a darknet. Al llarg dels anys s’han anat construint nombroses variacions de la xarxa.

AlphaBay Market n’és un exemple. Llançat el desembre de 2014, es va tancar el 2017 després d’un esforç conjunt de les agències policials a Tailàndia, els Estats Units i el Canadà. El seu fundador, Alexandre Cazes, de nacionalitat canadenca, va morir a Tailàndia tres dies després de ser arrestat. Se sospitava que es va suïcidar.

(Crèdit de la imatge destacada: Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me