《华尔街日报》发起的一项加密市场调查显示,过去两年来,通过设在美国的加密货币交易所洗钱了近9000万美元的加密货币.

根据 调查文章, 价值数千万美元的不良比特币和各种其他加密货币已被转换为门罗币隐私硬币。这是通过位于美国的46个加密货币交易所进行的。在调查过程中跟踪了2,500个加密钱包,并审查了其可追溯到2016年的交易.

据称这些加密钱包涉及黑客和勒索方案,并使用区块链技术进行追踪。被发现被犯罪分子用来洗钱的数字货币的一些交易所包括Binance,Bittrex,ShapeShift,Gemini,Bitfinex,BTC-e,Changelly,Bitstamp,KuCoin和HitBTC.

调查集中于总部位于丹佛并由Pantera Capital,FundersClub和Access Venture Partners支持的公司ShapeShift,该调查显示,包括朝鲜特工,庞氏骗局策划者和信用卡欺诈策划者在内的阴暗人物使用该平台洗钱加密货币.

他们显然选择了ShapeShift,是因为其宽松的“了解客户”(KYC)政策不需要提供个人身份信息。为了使当局感到困难,网络罪犯显然在美国管辖范围以外进行交易,主要是在中国或东欧国家.

调查声称,去年发起WannaCry勒索软件攻击的朝鲜演员在要求以比特币付款时,通过ShapeShift将其非法收益从比特币转换为门罗币。.

由于加密货币强大的假名化功能,转换为Monero几乎无法追踪黑客。自2016年以来通过美国交易所洗钱的总计8900万美元非法资金中,据称ShapeShift已处理了约900万美元,而Bittrex处理了约630万美元.

ShapeShift的首席执行官Erik Voorhees对《华尔街日报》的报告进行了严厉的指责,以反驳指控,认为该报告具有误导性和虚假性。通过一个 博客文章 在公司网站上,他断言该出版物的调查遗漏了有关该公司打击加密货币洗钱工作的重要信息。.

他还表示,调查人员对区块链的工作原理缺乏了解,并解释说所引用的可疑交易不是由网络罪犯发送给交易所,而是由另一家交易所发送给交易所。埃里克(Erik)争辩说,即使索赔是真实的,所显示的交易量也很糟糕,仅占当时交易所交易总量的0.15%。.

首席执行官补充说,ShapeShift始终遵守执法要求,并与当局合作开展了超过30个调查,涉及全球13个国家。 Voorhees重申了公司在制止洗钱方面的承诺,称其使用复杂的内部反洗钱和基于区块链的取证工具来检测可疑账户和交易。.

该公司显然还与其他交易所共享信息,以加强反洗钱工作。 Voorhees解释说,ShapeShift仅在加密交易之间进行交易,没有法定交易交易。因此,无法或从未在网络上洗过法定货币.

关于交易所如何保持透明度,所有交易都将公开,从而使其可追溯。首席执行官表示,这种情况具有讽刺意味的是,《华尔街日报》利用这一公共信息进行了调查,但仍指责该加密机构缺乏透明度.

他还反驳了关于非法活动的主张,并指出:“ ShapeShift一直主张遵守其运营所在辖区的法律,即使其中许多法律不清楚,多变,矛盾,在某些情况下也是如此。无效的。”

该公司的首席法律官Veronica McGregor告诉《华尔街日报》,ShapeShift确实收到了调查提到的可疑帐户清单,并表示该公司已禁止它们进入交易所。.

ShapeShift的首席执行官兼罗恩·保罗(Ron Paul)。

ShapeShift首席执行官Erik Voorhees(左)与退休的政治家Ron Paul(右).

也就是说,ShapeShift已宣布将在洗钱指控中改变其作案手法,并且目前正在尝试开创一种新的交易系统,以确保更大的透明度。.

网络罪犯使用滚筒服务和滥用交易来洗钱

去年显然洗了价值约2.66亿美元的加密货币。但是,2018年的数字更高,达到7.61亿美元,这还不包括使用较难追踪的加密货币进行的交易,例如Dash,Zcash和Monero.

根据Dave Jevans的说法, 专门研究加密货币并进行高级取证的加密货币公司CipherTrace的首席执行官将混合服务归咎于涉及加密的网络犯罪的急剧增加。加密货币不倒翁服务从多种来源中获取数字货币,并将它们混合在一起形成一个组合池.

然后将硬币打乱并重新分配到区块链上的不同池中,从而使它们变得不可追踪。这些服务有效地消除了贡献者和接收者之间的链接。据报道,此类服务使用的是由该领域高水平专家撰写的复杂公式,其中一些人可能拥有博士学位。.

对于ShapeShift,Dave表示,尽管此类交易所提供合法服务,但恶意行为者可能滥用它们来掩盖欺诈性获得资金的来源。这是因为客户可以匿名使用此类服务​​,也可以进行跨货币翻转以在加密货币之间进行切换。这使得数字硬币无法追踪.

在《华尔街日报》调查显示的一个案例中,一家名为Starscape Capital的在线公司从投资者那里骗取了200万美元,并承诺获得高得离谱的回报。显然,要求投资者在以太坊中付款。但是,与该项目相关的网站已脱机,其支持者陷入困境.

根据调查,该合资企业的硬币很快就使用不同的流汇入了两个加密货币交易所。 ShapeShift就在其中。另一个是KuCoin,一家总部位于香港的交易所。据说价值约517,000美元的以太坊被发送到ShapeShift并转换为Monero隐私硬币,这时步履缓慢.

从那里,这些硬币可以兑换成比特币或法定货币,而无源。因此,迄今为止,尚未确定Starscape的创始人.

Mike Owergreen Administrator
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