最近的参议院司法小组委员会 听力 边境安全和移民局的数据显示,墨西哥毒品卡特尔现在比以往任何时候都更依赖中国的加密货币资金登陆网络.

中墨两国的洗钱关系源于多年的合作,使北美国家的麻醉药品能够获得用于加工甲基苯丙胺等毒品的前体化学品.

中国是麻黄碱和伪麻黄碱等受控物质的主要供应国,它们是生产甲基苯丙胺(甲基)的重要成分。东亚国家还是芬太尼的主要出口国。芬太尼是一种合成的阿片类药物,比吗啡强约50至100倍.

在极端情况下,它在医学上被用作止痛药,并且被批准用于患有诸如癌症等痛苦状况的个人。芬太尼现在被用来绑扎可卡因和海洛因之类的药物,以使其更有效.

墨西哥卡特尔之所以选择与中国结为伙伴,是因为其庞大的洗钱网络,该网络受到该国严格限制向国外市场进行汇款的限制。它们被称为中国地下银行系统(CUBS),由错综复杂的货币和加密货币经纪人网络组成,这些经纪人在避开该国银行系统的同时,在经济中以及在经济中转移货币.

传统上,他们通过满足富裕的中国公民的紧急需求来规避政府每年5万美元的外部资金转移限额。现在不仅依靠墨西哥人,而且依靠澳大利亚人和中国人洗钱的澳大利亚和欧洲毒品贩子.

据估计,中国的地下银行有10,000多个客户,据信每年洗钱超过1000亿美元。根据 统计数据 由美国毒品和犯罪问题办公室发布,每年在全球市场上洗钱约2万亿美元.

美国国土安全部调查联合工作队主任珍妮丝·阿亚拉(Janice Ayala)曾公开表示,中国的跨国行动应负责 最近的加密货币洗钱高峰.

中国的网络已经能够通过该国的银行系统提供洗钱资金,然后将其发送回由毒品卡特尔经营的墨西哥空壳公司。他们的加密货币洗钱,财务操纵显然应归咎于与墨西哥和美国毒品交易有关的现金扣押量的持续下降.

比特币已被视为跨国犯罪组织(TCO)的首选加密货币,因为它已在更广泛的市场中被广泛接受,并且可以很容易地在场外交易市场上交易,与交易松懈的交易所知道您的客户和反金钱洗钱政策.

从事洗钱活动的中国经纪人主要帮助客户从中国转移资产,并实现现金到比特币的交易。他们还出售通过非法手段获得现金的比特币.

话虽如此,由于市场的变迁,加密货币仍然不是理想的洗钱设施。但是,它们是罪犯用来洗钱的许多方式之一.

但是,骗子将加密货币视为存储货币资产和进行交易的一种更安全的模式。诸如Dash,Monero和Zcash之类的隐私硬币提供功能丰富的选项,可帮助用户保持匿名性,使其成为希望避免受到审查的个人的理想选择.

现金扣押下降

过去,墨西哥毒品卡特尔面临着巨大的现金扣押。例如,在2007年,在一次洗钱调查之后,在属于中国墨西哥商人的其中一处房产Zhenli Ye Gon中查获了数亿美元.

他因涉嫌为墨西哥毒品交易做出贡献而被捕。被发现是不正确地进口了四个容器的伪麻黄碱和麻黄碱。伪麻黄碱是用于加工甲基苯丙胺的主要前体化学物质。对他家的突击行动没收了约2.05亿美元的现金.

这笔钱主要用100美元面额的钞票重约两吨,还有其他各种面额的钞票,包括港元和比索。它成为了贩毒史上最大的金钱扣押活动,因此,今天,加密货币为毒品走私网络提供了避开这种情况和不便的庇护所.

在贞丽·叶贡的家中发现了超过2亿美元的现金。

突袭叶振刚的住所,没收了约2.05亿美元现金。 (图片信用:SCMP).

现在,美国边境海关 现金扣押 与墨西哥贩毒活动有关的历史最低水平。例如,2011年,亚利桑那州港口当局记录的缉获量约为1200万美元。 2016年的数字为960,000美元,下降了90%以上.

丝绸之路对当前形势的贡献

臭名昭著的丝绸之路在线市场开创了加密货币和黑市联系的先河。它支持主要使用比特币进行的交易,从而使毒品交易商和其他非法用具的卖方能够匿名交易。.

它以连接东西半球的古老贸易路线命名,于2011年2月由罗斯·乌尔布里希特(Ross Ulbricht)推出,后者由绰号恐惧海盗罗伯茨(Dread Pirate Roberts).

2013年10月,该网站被联邦调查局的特工关闭,乌布利特被捕。但是,它已成为未来在暗网上进行洗钱和黑市网站的蓝图。这些年来,已经建立了许多网络变体.

AlphaBay市场就是一个例子。它于2014年12月推出,在泰国,美国和加拿大的执法机构的共同努力下于2017年关闭。它的创始人亚历山大·卡兹(Alexandre Cazes)是加拿大国民,在他被捕三天后在泰国去世。他被怀疑自杀.

(特色图片来源:Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
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