加密货币市场是Lambo梦想家和投资者的一个高辛烷值的游乐场。它使一些超级富豪几乎在一夜之间赚了钱,并使其他人变得濒临破产。当然,在所有这些混乱的情况中,都是该行业的一个side脚的方面,可疑的做法使市场变得非常阴暗.

加密货币市场已导致太多公司的快速崛起。已有两年历史的交易所每天都在交易价值数十亿美元的加密货币,许多传统金融机构在一个多世纪以来一直难以实现这一目标.

例如,BitForex每天处理的交易额超过50亿美元,而伦敦证券交易所这一已经存在了两个多世纪的全球力量,仍在努力保持其数字与之一致。尽管交易量相对较少,但该平台在交易量上也击败了其更受欢迎的竞争对手。.

也就是说,最近 调查 彭博社(Bloomberg)对Bitforex等加密货币交换服务进行的研究描绘了一个相当歪斜的图景。它发现大多数具有巨大交易量差异的加密货币交换网络都允许用户滥用系统或鼓励交易量的膨胀.

结果是投资者毫无戒心的投资者可能会被令人印象深刻的交易量所吸引,这通过虚假活动为交易所提供了虚假的信誉。但是,一旦客户尝试套现,实际发生的实际情况就会打击客户,这可能会让人头疼.

这是因为此类平台激励用户进行镜像交易,因此实际上很少有用户对在平台内买卖加密货币感兴趣。根据BitForex副总裁Garrett Jin的说法,该交易所的高交易量是其奖励系统鼓励交易的结果.

他通过给彭博社的电子邮件透露了这一点。据称,该交易所的交易采矿系统每支付1美元的交易费用,就会支付1.2美元的数字令牌。这促进了洗钱交易,即反复购买和出售加密资产以夸大活动的做法.

副总裁说,该系统旨在奖励Bitforex用户,以鼓励他们相互交易。他还强调,公司反对一切形式的市场操纵和滥用,并表示目前的奖励制度将很快终止。.

Garrett强调了防止洗钱交易的复杂性,他说只有两个帐户的用户才能开始自己的交易。允许交易所客户拥有多个账户并与他们选择的任何人进行交易,因此存在漏洞.

许多其他平台也具有类似的激励计划,其中包括DOBI Trade,CoinSuper,FCoin和CoinBene。就Bitforex而言,它不受新加坡金融管理局的监管,并且在不透明的市场中运作,那里没有为投资者提供担保。根据MAS发布的声明,该声明还显示该网络可能没有足够的买卖双方,从而导致重大提款问题.

难以限制加密货币交换实践

洗牌交易是一种很难停止的做法,因为出于正当的理由而进行的交易与之相似。在最近 采访《 Unchained》, 币安(Binance)首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)也被称为CZ,强调了遏制这种做法以及其他市场操纵活动的复杂性.

他谈到了公司为遏制市场操纵和内部交易而采取的措施,并透露币安要求购买加密货币的员工在出售前必须持有数字资金30天。根据加密货币高管的说法,该公司显然不鼓励其员工进行日间交易,这无论如何都不是一种生产性的努力.

币安加密货币交易所首席执行官赵长鹏(右)与新加坡总理李显龙(左).

他还谈到影响市场的洗牌交易问题,并声称在币安公司没有任何关于内幕交易或市场操纵的证据。他还解释说,洗钱交易和操纵之间有区别.

这位首席执行官表示,要确定冲洗交易进入市场操纵的阶段并不容易,他说:“因此,从概念上讲,如果比特币目前在其他交易所的价格为6,300美元,而在其他交易所的交易价格为7,000美元,那么最有可能是某种类型的操纵,但是您如何定义操纵,如何防止操纵呢?”

当被问及他对ShapeShift最近采取严格的反洗钱(AML)和(了解您的客户KYC)行动的看法后,CZ拒绝置评,称很难判断来自该市场的指控。外部.

关于公司根据市场操纵主张采取新政策的举动,他说,做出此类决定时要考虑许多内部因素。他对ShapeShift的联合创始人Erik Tristan Voorhees很有信心为他的公司做出了最佳决定.

Mike Owergreen Administrator
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