הביטקוין הוא אפיק מעולה להלבנת כסף. לפחות זה הנרטיב שהתקשורת המרכזית הזינה את הציבור. הלבנת הון כנראה ישנה כמו המצאת הכסף עצמו. בהגדרה, להלבין מזומנים זה לגרום לרווחים שלא קיבלו רווחים כאילו כל זה היה מרוויח באופן לגיטימי, לא משנה אם אתה המנהיג של טבעת הברחת סמים, אדון מלחמה או פשוט לא יכול לעזור לעצמך לדודה העשירה שלך. אַרְנָק.

האנונימיות של האינטרנט חיזקה את הרמאים בדרכים מורכבות יותר ויותר להוציא את שללם מידי הרשויות. ולזכותם ייאמר כי כושר ההמצאה של חלק מהנוכלים הוא מדהים. בתור חובב מטבעות קריפטוגרפיים, כדאי לשים עין על הכדור אם אתה הולך לשחק עם הטכנולוגיה. עם זאת, בואו נסתכל על פשע קריפטוגרפי שעושה סיבובים ונראה מה אתה יכול לעשות כדי להישאר בטוחים.

הונאות הלבנת הון של ביטקוין

החלפת סים

בעולם דיגיטלי החברה התרגלה להשתמש במכשירים לניהול זהות. פירוש הדבר בדרך כלל לאמת את החשבונות הפרטיים שלך, כמו חילופי בנקאות ומטבעות קריפטוגרפיים, באמצעות הטלפון החכם. החלפת סימים היא צורה חדשה של הונאה שבה מתחזים פונים לספק הטלפון שלך בתקווה להעביר את מספר הטלפון הנייד שלך לכרטיס SIM אחר שרכשו לאחרונה.

קל יחסית למשוך בימים אלה החלפת הונאות

החלפת הונאות בסים נמצאת במגמת עלייה. תמונה באדיבות PublicDomainPictures.

הטריקים הבטוחים מניחים את הבסיס להונאה מסוג זה באמצעות הנדסה חברתית. הם אוספים כמה שיותר מידע אישי אודותיך לפני שהם פונים לנציג החברה ועונים על שאלות אבטחה בדרך.

אם אי פעם היית צריך להתמודד עם שאלת האבטחה הזו באופן אישי, תדע שהיא לא קשה במיוחד לענות. החלפת סימים משתלמת למדי עבור מכבסי ביטקוין מכיוון שהיא מאפשרת להם להעביר כספים אסורים דרך חשבונות לגיטימיים, לפחות באופן זמני..

מה לעשות בקשר לזה

בכל פעם שאתה משתמש בטלפון שלך כדי לאמת את הזהות שלך, אתה משתמש במשהו שנקרא אימות דו-גורמי (או בקיצור 2FA). למרבה הצער שירותים רבים, כולל בנקאות, עדיין מסתמכים על SMS לצורך אימות. ברור ש- SMS כפוף לסיכוני החלפת ה- SIM שהוזכרו לעיל.

שיטות מאובטחות יותר כמו אפליקציות מאמת או התקני חומרה מומלצות בחשבונות רגישים. רמאי יצטרך לתפוס פיזית את המכשיר לפני שהוא יכול להתחזות אליך. לא בלתי אפשרי אבל הרבה יותר בטוח. עיין במאמר 2FA המפורט שלנו לקבלת פרטים נוספים.

כופרה

תוכנת כופר כוללת בדרך כלל האקרים לקבל גישה למחשב של קורבן תמימים. במקרים חמורים, עם זאת, זה יכול להשפיע על התשתית של העיר כולה. ברגע שתוקף יקבל גישה למחשב שלך, הוא יצפין את הנתונים שלך וידרוש כופר כדי לבטל את נעילתם. תשלום נדרש בדרך כלל בקריפטו. אף על פי שקוראים נבונים יידעו שביטקוין אינו אנונימי במיוחד מלכתחילה. אבל זה לא יעצור את הרמאים מכיוון שיש הרבה מטבעות שם ודרכים שונות לכסות את המסלולים שלך.

דוגמה חמורה לכך התרחשה בשנת 2017 כאשר תולעי ההצפנה של WannaCry התמקדו במחשבים המריצים מערכות הפעלה Windows. ההתקפה השפיעה על 200,000 מחשבים מדהימים ברחבי 150 מדינות לפני שמיקרוסופט הצליחה לתקן את הבעיה.

מדינות המושפעות מתוכנת הכופר WannCry לשנת 2017. מקור: ויקיפדיה

מדינות המושפעות מתוכנת הכופר WannCry לשנת 2017. מקור: ויקיפדיה

מה לעשות בקשר לזה

הדרך החשובה ביותר להגן מפני סחיטה מסוג זה היא תרגול היגיינת אינטרנט בריאה. כן, קראת נכון. הטיפול בבריאותך האישית כרוך בעבודה קשה. פעילות גופנית, אכילה בריאה, שינה מספקת וכו ‘. אותה גישה חלה גם בשימוש באינטרנט.

אל תפרסם מידע רגיש בערוצי מדיה חברתית, גבה נתונים יקרי ערך כמו תמונות ומסמכי עבודה בהתקנים חיצוניים באופן קבוע, חנך את עצמך לגבי הונאות הדיוג האחרונות, ושמור על עדכנות המערכת שלך. אתה מקבל את התמונה.

חילופי מטבעות מטבעות לא מוסדרים

תלבושת המעקב של Blockchain CipherTrace מעריכה כי ביטקוין מלוכלך בשווי של כ -2.5 מיליארד דולר נשטף נקי דרך חילופי חילוף לא מוסדרים. חילופי דברים אלה אינם תואמים את חוקי הלקוח שלך והלבנת הון. לפי אחד מחקר CipherTrace, בורסות לא מוסדרות קיבלו גם את כמות הביטקוין המכובסת ביותר.

בנוסף, שירותים ללא מרשם ומרכזיות מבוזרות מציעים למשתמשים גם אפשרות להחליף קריפטו באופן אנונימי. קשה לעקוב אחר רבים משירותים אלה. עם זאת, נזילות יכולה להיות נושא, המונע את ביצוע העברות גדולות. מדידת ההשפעה של שירותים אלו על הלבנת הון בביטקוין קשה במקרה הטוב.

מה לעשות בקשר לזה

חובבי הקריפטו הארדקור אוהבים להתלונן על שירותים מרכזיים ועל רשויות מושחתות. אם אי פעם הייתם נתונים להונאות או פשע שקשור לקריפטו, תדעו כי לרשויות מוסדרות יש יתרון אחד גדול: יש לכם סיכוי גבוה יותר להחזיר את כספיכם..

היצמדו לחילופי מכובדים. יש סיכוי נמוך בהרבה לחשבונך להיחטף למטרות הלבנה.

הניקיון

אלה רק כמה דוגמאות לאופן שבו עבריינים משיגים כסף מלוכלך מלכתחילה. אבל איך הם מנקים את זה? גישה נפוצה נקראת ערבוב. מערבלים של ביטקוין מנקים ככל הנראה קריפטו מלוכלך על ידי הקפצתו בין מספר כתובות ארנק לפני שילוב מחדש של הסכום המלא. הכתובת הסופית מסתיימת לרוב ברשת החשוכה, שקשה לאתר אותה. תהליך זה נקרא גם נפילה וספקים שונים מציעים זאת כשירות, בתשלום כמובן.

חשוב לציין זאת מחקר מצא כי גישה זו אינה יעילה למדי להלבנת הון של ביטקוין. אין זה מפתיע אם כן שמטבעות אחרים כמו מונרו קמו כדי להציע תכונות פרטיות רציניות כאשר הביטקוין נכשל. לגבי שיטות אחרות מעבר לערבוב, מי יודע. ייתכן שהמומחים לעולם לא יחשפו את סודותיהם.

הלבנת הון בביטקוין – מחשבות אחרונות

הביטקוין הוא עדיין טכנולוגיה צעירה עם שווי שוק קטן יחסית בהשוואה למטבעות המסורתיים. רוב האנשים, כולל פושעים, מרוויחים בראש ובראשונה במטבעות פיאט כמו הדולר או האירו. התקשורת המרכזית עשויה לפספס את כל הנקודה בכל הנוגע לכל הדיון על הלבנת הון בביטקוין.

במילים אחרות, חשוב לעשות הבחנה. כמעט כל דבר יכול לשמש להלבנת כסף: מכוניות, עסקים, רכוש, קריפטו, או אפילו ארנקי דודה עשירים. הביטקוין הוא רק כלי, אמצעי חליפין.

השלכת התינוק עם מי האמבטיה אינה פיתרון בר-קיימא. אם זה היה המקרה, החברה הייתה שורפת 100 דולר שטרות ליד האח בכל ערב. עם זאת, כפי שהודגש לעיל, ברור שיש עדיין סיכונים כאשר מטפלים בקריפטו. ודא שאתה לא ברשימת הכביסה הזו.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me