פשעי קריפטו: הונאות ICO, שוד והלבנת הון

הפופולריות הגוברת של מטבעות קריפטוגרפיה וטכנולוגיית בלוקצ’יין הביאה יתרונות רבים לעולם; עם זאת, זה לא הגיע בלי כמה צדדים למטה. על הדרך ראינו גם עלייה במספר פשעי הקריפטו. החל מחטיפות ועד הלבנת הון וסוגים רבים אחרים של פשע, המשטרה והממשלות ברחבי העולם מבקשות לתאם את המאמצים במטרה לעצור פושעי קריפטו. במאמר זה נבחן כמה מקרים לדוגמה וכיצד אכיפת החוק מטפלת בהם.

הונאות ICO

הונאות ICO הן אחד הסוגים הנפוצים ביותר של עבירות מטבעות קריפטוגרפיים. לעתים קרובות, צוותי הפרויקט הם פיקטיביים לחלוטין. כמו בכל ICO, משקיעים שולחים ETH, BTC, USD ו / או מטבעות אחרים לארנקי הפרויקט. ההבדל היחיד הוא שפרויקטים מזויפים שומרים על הכספים ולא נותנים תמורה שום אסימונים. לרוב, הונאות אלה כוללות פרופילים מזויפים של צוות הפרויקט, שלעתים אפילו כוללים יזמים בעלי שם גדול כמו ריצ’רד ברנסון.

קווין באלנגרICO אחד לפרויקט בשם Miroskii השתמש בתצלום של השחקן ריאן גוסלינג לפרופיל של מעצב גרפי מזויף בשם “קווין בלנגר”. למרות שנראה לעיני חלק או אפילו לרוב האנשים שמדובר בפרופיל מזויף, ICO הונאה זו למעשה טענה שגייסה 830,000 $. מעטים ידועים לגבי ההשלכות של תרמית כזו מכיוון שאין כרגע מידע מקוון על האשמות נגד הפרויקט. אֲפִילוּ אתר הפרויקט עדיין פועל; עם זאת, לא תמצא את הפרופיל של “קווין בלנגר” או של מישהו אחר בקבוצה.

נושא ההונאה של ICO כל כך גרוע שוועדת הסחר הפדרלית של ארצות הברית (FTC) תדון בכך כחלק מ הסדנה שלה בשיקגו ב -25 ביוני 2018 באוניברסיטת DePaul. אחת הבעיות הגדולות ביותר בהונאות ICO היא היעדר המסגרת הרגולטורית הכוללת לגיוס כספים ציבורי ברמה לאומית. בארצות הברית, למשל, מדינות כמו טקסס היו הפרואקטיביות ביותר בה איסור על פרויקטים מסוימים של מטבעות קריפטו ו- ICO שנחשבים להונאה.

שׁוֹד

זה מספיק גרוע כשמישהו מאבד כסף בגלל פריצה להחלפת מטבעות קריפטוגרפיים או הונאת ICO, אך ישנן דרכים גרועות עוד יותר לגנוב כספים. היו לא מעט מקרים של שוד וחטיפות הקשורים לקריפטוגרפיה. במהלך תקרית אחת כזו בדובאי, כנופיה של עשרה אנשים העמידה פנים שהיא אחראית על הנפקת רישיונות סחר מחויבים עבור מטבעות קריפטוגרפיים. שני אחים שביקשו לרכוש רישיונות סחר נשאו בסך 1.9 מיליון דולר במזומן. החבורה המתחזה למנפיקי רישיון הסחר גנבה את המזומנים משני האחים ותקפה אותם גם הם. מאז אותה תקופה, עשרת החשודים נתפסו והופנו לתובעים ציבוריים.

לואי מסה

באירוע אחר, אפילו לואי מסה, איש מניו ג’רזי חטף את חברו וגנב מטבע קריפטוגרפי 1.8 מיליון דולר. מסה פיתה את חברו למיניוואן ואקדוחן כיוון אקדח לעבר החבר, ודרש את משפט הסיסמה בן 24 המלים שלו לגשת לארנק Ledger Nano S של הקורבן. Meza גם בזז את דירת הקורבן, וגנב ספר ספרים ומידע אחר. בעוד שמטבעות קריפטוגרפיים רבים נועדו להפוך את כספי ההעברה לבלתי ניתנים למעקב או לפחות קשה למעקב, Meza עשה שתי טעויות מרכזיות.

ראשית, היה סרטון מעקב המראה אותו נכנס לדירת הקורבן. שנית, הוא השתמש בבורסת קריפטוגרפים פופולרית כדי להעביר כספים גנובים מ- ETH ל- BTC. הכתובת הציבורית של החשבון כללה את שמו שלו, שהביא ראיות רבות שקשרו את מזה לפשע. Meza לא הודה באשמת גניבה גדולה, חטיפה, שוד וסעיפים קשורים בעבירתו בבית המשפט העליון במנהטן בדצמבר 2017. השופט הורה על איגרות חוב בסך מיליון דולר או בערבות של 500,000 דולר במזומן..

הלבנת כספים

כבר היו כמה מקרים רחבי היקף להלבנת הון באמצעות מטבע קריפטוגרפי. תומאס מריו קוסטנזו לכאורה השתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי הכנסות מכביסה עבור סוחרי סמים. קוסטנזו נעצר במהלך פשיטה בתיאום USDHS באפריל 2017. עדויות מראות גם כי קוסטנזו השתמש בקריפטו לרכישת סמים והציע שירות החלפת מטבעות קריפטיים מקוון לאנשים אחרים לרכוש סמים מבלי להוסיף את תהליך האימות הנדרש של KYC.

העונש האפשרי על פשעים כאלה הוא די נוקשה. חמשת האישומים שהוגשו על קוסטנזו יכולים להביא לעונש מקסימאלי של 20 שנות מאסר, קנס של 250,000 דולר או שילוב של השניים. בנוסף, כל מטבעות הקריפטו המשמשים לפשעים אלה יכולים להילקח על ידי משרד המשפטים האמריקני. גזר הדין יתקיים ב -11 ביוני 2018.

היו אפילו מקרים מסוימים המחייבים שיתוף פעולה בין-לאומי לאכיפת החוק. אחת הדוגמאות האחרונות כללה רשויות מפינלנד, ספרד, ארצות הברית ויורופול. במקרה זה, 137 אנשים נחקרו ו 11 נעצרו בסופו של דבר באפריל 2018. במקור, עבריינים העבירו כספי סמים מספרד לקולומביה באמצעות כרטיסי אשראי.

הקבוצה הבינה שעברה במהירות למטבעות קריפטוגרפיים לאחר שביצעה העקיבה הקלה של חשבונות בנק מסורתיים. עם זאת, גורמי אכיפת החוק מיורופול הצליחו לאתר עבריינים באמצעות פיקוח על עסקאות חליפין בין קריפטו לפיאט (פזו קולומביאני). יורופול הצהירה כי היא מחויבת לתת הכשרה נוספת לזיהוי פשעים בקריפטו לקציניה. היא גם תמשיך לתאם כדי לעצור פשעים כאלה גם באיחוד האירופי וגם מעבר לו.

יורופול

העתיד של פשעי הקריפטו

ללא ספק, פשעים הקשורים לקריפטוגרפיה ימשיכו לעלות ככל שהפופולריות של מטבע הקריפטו בכלל עולה. למרות שישנם היבטים רבים וטובים בכלכלה מבוססת קריפטו (כלומר פרטיות עסקאות גדולה יותר, שליטת משתמשים בקרנות וחופש זרימת הון), יתרונות אלה גורמים לאתגרים פוטנציאליים חדשים לעצירת פשעים בהווה ובעתיד. במקרים מסוימים, פושעים עדיין עשויים להשאיר אחריהם ראיות שניתן לעקוב אחריהם.

עם זאת, סביר להניח שפשעי מטבעות קריפטוגרפיים יהפכו למורכבים יותר וייתכן שקשה יותר לעצור אותם מאשר פשעים מסורתיים הקשורים למטבע פיאט. ככל שהפושעים הופכים חכמים יותר, ברור שרשויות אכיפת החוק יצטרכו להישאר בראש השינויים בטכנולוגיות המתפתחות כאשר הם מתייחסים לפעילות פלילית..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me