当Gareth Nelson和Charlie Shrem在2011年创立BitInstant时,他们希望该交易所成为加密货币领域的顶级公司之一。但是,监管机构于2013年关闭了该交易所。尽管BitInstant确实获得了大量资金并经历了快速增长,但它的消亡却很快。让我们看一下导致BitInstant崩溃的原因,并尝试思考我们可以从此事件中学到什么.

BitInstant的早期历史和资金

当我们想到2018年的加密货币交易所时,市场上有众多选择。但是,早在2011年,事实并非如此。现实情况是,当时市场对加密货币交易者的选择很少。公吨。 Gox是最早的加密货币交易所之一,仅在2010年推出。不过,BitInstant很快就成为该行业的主要参与者.

到2013年5月,BitInstant已经雇用了16名员工,并且该公司开始经历主要用户的增长。然后,Winklevoss Capital向该公司投资了150万美元. 根据Winklevosses, 资金“旨在使公司进一步扩大人员和产品规模”。 BitInstant随后宣布与Winklevosses的比特币投资基金建立合作伙伴关系.

用户增长和主要合作伙伴

一方面,BitInstant的平均每月增长率为1.5倍,每天促成价值一百万美元的交易。可能,这一增长轨迹的最大催化剂之一是2012年和2013年加密货币的价格上涨.2012年12月,BTC约为13美元。到2013年4月11日,每个BTC的价格飙升至266美元。用户可以使用法定货币在BitInstant交易所购买加密货币。选项包括USD,RUB和BRL。交易费用开始于0.26%。交易所根据各种因素动态计算汇率.

2013年6月,该交易所宣布与在线支付公司Jumio集成,该公司允许BitInstant验证客户的身份。 BitInstant甚至允许其客户通过700,000多家商店购买加密货币。实体店包括沃尔玛,CVS,Walgreens,Duane Reade,7-11和Moneygram位置.

BitInstant交换团队还建立了其他一些战略合作伙伴关系,以促进用户增长。例如,该公司与名为Coinapult的服务合作。通过这种合作关系,用户可以通过SMS或电子邮件转换加密货币并要求资金。此外,BitInstant与BitcoinSpinnermobile应用程序合作,该应用程序为购买加密货币增加了可访问性.

BitInstant支付卡

BitInstant甚至有自己的Paycard,类似于预付借记卡。图像: 技术工作室

BitInstant的沦陷

您可能会说,BitInstant在早期阶段就已取得长期成功。不过,一些迹象开始表明交易所的问题。在Jumio整合后不久,由于监管压力,BitInstant必须关闭一些州的交易业务.

2013年7月,BitInstant 暂停服务 为了“根据他们注意到的趋势来改进代码。”此后不久,该公司收到了约17,300个客户服务投诉。几周后,客户提起了集体诉讼,指控BitInstant无法提供服务和虚假陈述.

最后,2014年1月27日,联邦调查局,美国国税局,美国DEA和其他执法人员组成了联合工作组 被捕首席执行官查理·史莱姆(Charlie Shrem) 在肯尼迪国际机场因“意图通过向黑市网站“丝绸之路”的用户出售超过100万美元的比特币来进行洗钱。”

BitInstant网站关闭后,访问该URL的用户只是发现一个空白屏幕.

CharIn Shrem的照片位于BitInstant徽标旁边

查理·史瑞姆(Charlie Shrem)领导BitInstant团队,直到交易所关闭操作为止。图像: Steemit

什里姆入狱

Shrem还曾在BitInstant担任反洗钱合规事务负责人,被指控故意协助与丝绸之路转售商Robert Faiella进行交易。此案的另一个主要问题是,史莱姆(Srem)存入的钱超过了最近通过的《汇款人法律》所允许的金额。与Faiella的交易已记录在案,以避开法律要求.

2014年9月,Shrem对间接发送大约100万美元的BTC(用于丝绸之路)表示认罪.

2014年12月,他因协助和教be无牌汇款业务的运营而被定罪。法院还下令Shrem没收95万美元,并判处他两年徒刑。.

2015年3月,史莱姆进入宾夕法尼亚州的刘易斯堡联邦监狱营地。官员于2016年中将他释放出狱.

更多辐射?

2018年9月,Winklevoss双胞胎以3200万美元的价格对Shrem提起诉讼。这对双胞胎声称,Shrem在2012年从他们身上偷走了数千枚BTC。由于此案,官员冻结了Shrem的部分资产。文件还显示,截至2018年11月,Shrem尚未支付其2014年定罪所需的$ 950,000赔偿金.

温克莱沃斯双胞胎

Winklevoss的双胞胎以3200万美元起诉Shrem。图像: 推特

我们可以从中学到什么?

从BitInstant交易所的兴衰看,主要有三点.

首先,此案例展示了公司不遵守法律和财务法规时可能出错的所有情况。在出现这些问题之前,该交易所是加密货币中比较成功的企业之一。谁知道?如果它的团队遵循汇款人法律,它可能已经成为我们今天所知道的顶级交易所之一.

其次,史莱姆的故事证明,有可能从过去的错误中吸取教训,并尝试在生活中前进. 舍姆承认 他让BitInstant的成功举足轻重。即使交易失败并且Shrem入狱,他仍然保持着自己在区块链/加密领域颇有影响力的地位。实际上,Shrem现在是几个重大项目的顾问/顾问.

最后,这个故事说明了短短几年内加密交易的发展情况有多快。 BitInstant曾经处理了近30%的比特币交易。 2013年,该公司似乎凭借其快速的用户增长,强大的合作伙伴关系以及可观的风险投资而立于不败之地。该公司获得的势头似乎表明,BitInstant正在成为成功的加密巨头。.

此外,2018/2019年交易量最大的交易所几乎都不存在。这就引出了一个问题:“从现在开始,加密交易者今天使用的交易所将成为几年后的首选吗?”这尚待确定,但是在研究这个瞬息万变的行业趋势时要注意一些事情.

Mike Owergreen Administrator
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