比特币是洗钱的主要途径。至少这就是主流媒体一直在为公众提供的叙事。洗钱可能与货币本身的发明一样古老。从定义上讲,洗钱就是使非法收益看起来好像都是合法所得,无论您是走私毒品团伙的头目,军阀,还是根本无法帮助自己成为有钱人的姑姑钱包.

互联网的匿名性使欺诈者胆大包天,变得越来越复杂,无法从当局手中获取赃物。值得称赞的是,某些诈骗者的创造力令人难以置信。作为一名加密货币爱好者,如果您要使用这项技术,那就值得关注。考虑到这一点,让我们来看看一些加密货币犯罪,并了解如何确保安全.

比特币洗钱骗局

模拟交换

在数字世界中,社会已经习惯于使用设备进行身份管理。这通常意味着通过智能手机验证您的私人帐户,例如银行和加密货币交易所。 Sim交换是一种非常新的欺诈形式,其中,假冒者与您的电话提供商联系,希望将您的手机号码转移到他们最近购买的另一张SIM卡中.

这些天,相对容易地进行Sim交换欺诈

Sim交换欺诈行为正在上升。图片由PublicDomainPictures提供.

自信的骗子通过社会工程为这种骗局奠定了基础。在联系公司代表之前,他们会收集尽可能多的有关您的个人信息,并一路回答安全问题。.

如果您曾经亲自处理过这些安全性问题,就会知道它们的回答并不是特别困难。 Sim互换对比特币洗钱者来说是非常有利可图的,因为它允许他们通过合法账户,至少是暂时地,通过非法账户转移非法资金。.

该怎么办

每当您使用手机对身份进行身份验证时,就会使用一种称为两因素身份验证(简称2FA)的方法。不幸的是,包括银行在内的许多服务仍然依赖SMS进行身份验证。显然,SMS面临上述SIM卡交换风险.

高度建议敏感帐户使用更安全的方法,例如身份验证器应用程序或硬件设备。诈骗者必须先实际拥有您的设备,然后才能冒充您。不是没有,但是更安全。请查看我们详细的2FA文章以了解更多详细信息.

勒索软件

勒索软件通常涉及黑客获得对毫无戒心的受害者计算机的访问权限。但是在严重的情况下,它可能会影响 整个城市的基础设施. 一旦攻击者获得了对您计算机的访问权限,他们将对您的数据进行加密并要求赎金以将其解锁。加密通常需要付款。不过,精明的读者会知道,一开始比特币并不是特别匿名。但这不会阻止骗子,因为那里有大量硬币和不同的掩盖方式.

一个严重的例子发生在2017年,当时WannaCry加密蠕虫针对运行Windows操作系统的计算机。这次攻击在Microsoft修复此问题之前影响了150个国家的200,000台计算机,令人难以置信.

受2017年WannCry勒索软件影响的国家/地区。资料来源:维基百科

受2017年WannCry勒索软件影响的国家/地区。资料来源:维基百科

该怎么办

防止这种勒索的最重要方法是实践健康的互联网卫生习惯。是的,您没有看错。照顾好您的个人健康需要艰苦的工作。运动,健康饮食,充足睡眠等。使用网络时,应保持相同的态度.

不要在社交媒体渠道上发布敏感信息,不要将诸如照片和工作文档之类的有价值的数据定期备份到外部设备,不要让自己了解最新的网络钓鱼骗局,并保持系统更新。你得到图片.

不受管制的加密货币交易所

区块链跟踪公司CipherTrace估计,大约有25亿美元的肮脏比特币已经通过不受监管的交易所洗净了。这些交易所不符合“了解您的客户”和反洗钱法律。根据一个 CipherTrace研究, 不受监管的交易所也获得了最多的洗钱比特币.

此外,场外服务和分散交易也为用户提供了以匿名方式交换加密货币的机会。其中许多服务很难跟踪。但是,流动性可能成为一个问题,从而阻止了大笔转移的发生。充其量很难衡量这些服务对比特币洗钱的影响.

该怎么办

顽固的加密发烧友喜欢抱怨集中服务和腐败的权威。如果您曾经遭受过诈骗或与加密货币有关的犯罪,那么您将知道,受监管的机构有一个主要好处:您更有可能收回资金.

坚持信誉良好的交流。您的帐户被劫持作洗钱的可能性要低得多.

清洁

这些仅是犯罪分子如何首先获取肮脏钱的几个例子。但是,他们如何清洁呢?一种常见的方法称为混合。比特币混合器显然可以通过在重新合并全部金额之前在多个钱包地址之间反弹来清除肮脏的加密货币。最终地址通常以暗网结尾,这很难追踪。此过程也称为翻滚,当然,各种提供商都将其作为服务提供,但要付费.

请务必注意 研究 已经发现这种方法对于比特币洗钱是相当无效的。不足为奇的是,像Monero这样的其他硬币如雨后春笋般冒出来,在比特币出现故障时提供严重的隐私功能。至于混合以外的其他方法,谁知道呢。专家可能永远不会透露他们的秘密.

比特币洗钱–最后的想法

相对于传统货币,比特币仍然是一种相对较小的市值的年轻技术。首先,最重要的是,大多数人,包括罪犯,都是以美元或欧元等法定货币赚钱的。当涉及整个比特币洗钱辩论时,主流媒体可能会忽略所有要点.

换句话说,有区别很重要。几乎任何东西都可以用来洗钱:汽车,企业,财产,加密货币,甚至是富裕的阿姨钱包。比特币只是一种工具,一种交流的媒介.

将婴儿扔掉洗澡水不是可行的解决方案。如果真是这样,社会每天晚上都会在壁炉旁烧100美元的钞票。就是说,如上所述,在处理加密货币时,显然仍然存在风险。确保您不在那个洗衣单上.

Mike Owergreen Administrator
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