区块链技术对执法组织构成了独特的威胁。这项新技术使任何人都可以在国际上转移资金,在许多情况下可以匿名转移资金。犯罪分子也意识到了这种能力,并继续寻找新的方法将这些功能整合到其非法活动中。尽管新闻经常揭示出加密用户的恶行,但了解该技术如何为区块链执法策略发展提供独特机会也很重要.

在加密的早期,许多人认为比特币是不可追踪的和匿名的,并且不知道 比特币出售给贝宝. 加密货币投资者现在知道并非如此。如今,市场上存在多个区块链跟踪平台。这些平台,例如 链分析, 为任何人提供研究区块链交易的方法.

区块链跟踪平台可帮助个人和组织更好地实时监控区块链上的活动。这些工具有助于跟踪异常交易,但由于其基于平民的性质,因此无法揭露特定加密钱包所有者的身份.

对更多区块链信息的需求导致了许多区块链执法策略的发展。与以前的平台不同,这些平台旨在为执法部门提供更多功能。以下是一些最重要的平台.

Bitfury:水晶

流行的加密货币平台Bitfury于今年1月推出了自己的Crystal系统。 Crystal是专为执法机构设计的多合一比特币区块链分析工具。该程序提供了一个区块链执法系统,其中包括高级数据映射和分组技术.

Crystal实时监控比特币的区块链。该信息根据其交易数据进行分类和分组。该程序使执法人员能够查看多个比特币帐户之间的邪恶或可疑交易。该公司吹嘘他们的产品可以高精度地识别和跟踪区块链上的犯罪活动。.

该系统能够对有关特定实体的信息进行分组。在区块链社区中,此信息可能难以确定。当个人使用多个钱包发送交易时,就会发生这种情况。 Crystal识别这些模式并根据活动自动形成用户身份.

通过主页水晶

通过主页水晶

Bitfury想要一个易于使用的系统,该系统具有易于使用的界面。此外,系统会为每笔交易授予详细的风险评分。这些分数为调查人员提供了一种评估交易有效性的方法。系统通过监视数千个可疑比特币地址来提供此信息.

例如,执法机构在将资金转至与暗网相关的地址时收到通知。该系统还可以对数据进行分解,从而揭示出资金分配何时跨越多个实体.

列昂诺夫斯

加拿大公司Leonovus最近推出了最新的执法工具: 区块链证据储物柜. 面对对数字证据存储的需求不断增长,Leonovus相信他们有解决方案.

如今,执法机构发现自己处于一种独特的情况:绝大多数证据都是数字化的。此数字证据需要安全的存储方法。从没收的计算机证据到身体摄录机镜头,所有内容都必须保持不变。由于法律官员无法验证在逮捕和审判之间的过渡期间没有对证据进行过查看,更改或篡改,因此当前存储该数据的方法还有很多不足之处.

Leonovus的Blockchain Evidence Locker独特地完成了这项任务。该平台利用区块链以安全且易于访问的方式分发信息。该系统的透明性可防止任何入侵者更改证据。此外,系统会为所有证据加上时间戳,以显示谁查看了信息以及何时查看了信息。.

当前的系统要求执法人员维护所有数字证据的详细监管链。当前,该过程消耗大量资源。区块链证据锁通过使用智能合约技术自动执行此过程。 Leonovus的另一个重要功能是审核员能够实时查看和验证收集的数据.

区块链证据储物柜有许多执法机构对平台表现出兴趣。该公司本月宣布了一项基于薪酬的审判,并且已经有全球各地的一些执法机构进行了注册。.

区块链联盟

除软件解决方案外,执法机构还将继续收集其资源,以应对全球面临的新威胁。多个基于区块链的执法部门共享信息。这 区块链联盟 当前显示超过50个注册成员,其中许多人包括这些组.

该平台于去年10月进入现场,此前发生了一些引人注目的加密案件。该公司表示,这是区块链社区了解政府机构的利益和关切的资源。该联盟希望就如何在全球犯罪活动中更好地应对加密货币的使用问题向执法机构进行教育。.

这个区块链执法平台的开发人员认为,直接培训执法人员是减轻他们对新技术的恐惧和焦虑的第一步。如今,该平台在行业专业人士和执法人员之间提供了开放而有用的对话.

安全令牌

安全令牌可能是执法人员考虑的另一种选择。与传统令牌不同,这些令牌直接在其编码中包含KYC和AML法规。这从加密空间中删除了匿名性。当局认为这种方法可以减少在非法活动中使用加密货币.

尽管在加密货币领域仍然是新事物,但这些代币仍继续被采用。这种发展创造了适合当前金融法规的加密货币。这些规定要求用户提供相关信息,包括其真实身份。许多人认为,这些令牌对于减少该空间中的非法活动量至关重要.

区块链执法策略

随着加密货币采用的继续发展,毫无疑问,对监视和跟踪区块链交易领域的兴趣将会增加。执法机构将这些新工具用于打击犯罪分子。赌注很高,尤其是当您考虑到政府已经没收的加密货币数量时.

Mike Owergreen Administrator
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