比特币开采和欺诈是我们作为一个行业必须面对的不幸现实。从Bitconnect到Butterfly实验室甚至Onecoin,到处都有很多骗局和欺诈行为.

这些计划使人们高高在上,陷入亏损,没有提供任何产品或服务。尽管人们夸大了获得收益的承诺,但他们却没有满足人们对收益的贪婪和不合理的期望.

最终,这些计划在用户中播下了不信任的种子,并吸引了新兴行业监管者的愤怒,在新兴行业中,每个人都已经步履维艰.

在深入研究之前,让我们将这些比特币挖矿欺诈归为以下几类:

  • 汽具 –被“出售”但实际上仅是一个想法,而不是实际制造的硬件,或者如果制造出来的硬件几乎没有价值(例如Butterfly Labs)
  • 云挖矿 –通过发行股票和其他结构,很容易向人们出售基本没有的数字单位。通过提供一致的回报,这会产生一种虚假的安全感,通常以出口骗局(例如BitClub)结束
  • 机器人贸易,不倒翁和高收益投资人 –该模型通常是一场闹剧,声称幕后“交易”背后有一个团队或算法。通过此活动,他们可以为您提供特定的每日百分比收益(例如Bitconnect)

汽具

尽管许多人认为像Bitmain这样的公司是邪恶的公司,但很多人没有意识到,尤其是在2010年至2014年初期,采矿业的发展是多么粗略.

与今天的ICO相比,这是一个安静的时代,更少(几乎没有)躁狂。媒体一无是处,相反,您可能拥有与网络早期相似的东西。这意味着大多数是铁杆技术人员和发烧友,但也有狡猾的骗子和游荡的加密黑客强盗试图窃取人们的硬币.

由于无法使用许多防护措施,因此它具有“暗网”之类的氛围,您无法真正确定谁或什么是安全的。例如, 2014年,许多山寨币大多是骗局, 尤其是匿名加密货币.

自早期以来,BTC的采矿和“投资”场景一直存在细微但持续的诈骗威胁。可悲的是,这些倡议背后的策划者只是在方法上变得更加聪明和狡猾.

如今不存在的硬件(即蒸气软件)已经不那么普遍了,因为现在有更多合法的选择来采购采矿硬件,例如Bitmain或Halong Mining.

Butterfly Labs是最早的也是最明显的汽具骗局之一。 Butterfly Labs在采矿利润基本上一文不值的情况下,取了客户资金,建造了机器,进行了开采并将其提供给客户.

在2016年 导致监管锤以诉讼的形式落下

FTC徽标

头条比特币采矿欺诈

FTC诉讼文件

“ Butterfly Labs及其两家运营商已同意就联邦贸易委员会的指控达成和解,因为他们欺骗了成千上万的消费者有关旨在开采称为比特币的虚拟货币的机器的可用性,获利能力和新颖性,并且他们不公平地使消费者处于上升状态前付款,尽管未能按承诺交付机器.

根据和解条款, Butterfly Labs及其部分所有者和产品开发副总裁Sonny Vleisides, 及其 达拉·德雷克(Darla Drake)总经理, 禁止向消费者虚假陈述产品或服务是否可用于生成比特币或任何其他虚拟货币,消费者将在什么日期接收该产品或服务,以及该产品是新产品还是二手产品。和解还包括由于被告无力支付而部分中止的货币判决.

FTC消费者保护局局长杰西卡·里奇(Jessica Rich)表示:“即使在比特币等快速发展的虚拟货币世界中,公司也无法欺骗人们对其产品的了解。” “这些和解将防止被告误导消费者。”

蝴蝶实验室创作者的图片

Nasser Ghoseiri(左)和Sonny Vleisides(右)是Butterfly Labs的联合创始人

在收到罚款并必须关闭公司后,蝴蝶实验室结束了。但是对客户有什么追索权呢?不幸的是,不是很多.

从那时起,市场对公平产品的了解和意识增强,尤其是在合法ASIC供应商出现之后.

云挖矿

虽然挖掘Cryptocurrency本身绝对不是骗局,但中间商提供的某些构造和服务绝对是骗局。云采矿是向您承诺在采矿作业中进行数字共享的地方,并为您的投资提供“回报”。尽管在这个领域有合法的参与者,但也有骗子.

由于几乎无法证明您在数据中心中占有一席之地,因此云挖掘是一个严重的难题。当然,您可以验证自己的钱包中是否有付款,但是就实际的采矿后端而言,该证据充其量是可疑的.

位俱乐部徽标

一个云采矿计划的例子,该计划可保证您的投资获得回报

云挖掘如何工作

云挖掘的前提很简单,您购买了一定数量的哈希能力,通常称为“份额”,这使您可以访问挖掘数据中心的一部分(类似于租用房间).

通常,会为您提供一些与挖掘相关的加密货币和算法选项的菜单。例如,比特币(SHA-256),门罗币(CryptoNight)或Zcash(Equihash).

作为对您购买的特定加密货币哈希的回报,您将获得X数量的加密货币,直接发送到您的钱包。您可以根据当前市场价格,难度和网络哈希率使用获利能力计算器来确定支付的金额.

付款的频率可能会有所不同,具体取决于您的自定义设置,并且可以每小时(如果达到足够高的阈值),每天或每周一次.

这是最容易捏造的骗局之一,因为您从“某处”向公司购买数字股票的整个过程是一项相当可疑的投资基础.

尽管如此,我们确实已经看到一些公然的骗局与看似合法的经营活动混杂在一起,它们提供了公平的产品和服务市场价值。对于一些努力克服噪音的投资者而言,这可能会使比特币云采矿欺诈行为难以被发现。.

机器人交易和HYIP计划

如果不是全部,这是最狡猾的比特币骗局之一。这样做的原因是,这些操作利用虚假但运行良好的网站来吸引用户,这些用户具有良好的用户界面,快速的每日付款和提款.

2017年似乎像Bitpetite,Davor和臭名昭著的Bitconnect等高收益投资计划(HYIP)激增.

BitPetite仪表板

Bitpetite,据称是一个不倒翁,将为您提供借来的加密货币的回报

他们的工作方式是您建立一个账户,该账户将有一个钱包地址(类似于交易所),您可以将硬币发送到该地址。 BTC,LTC,ETH甚至XMR等加密货币被普遍接受,并在发送后将该余额表示为余额.

然后,该平台将通过仪表板显示您的投资以及您从投资中获得的收入。因此,如果平台承诺每天获得5%的回报,那么您的$ 100投资将在您的帐户中显示$ 5的收入.

如何获得这些回报的前提包括各种叙述,例如比特币挖矿和适当的交易算法,甚至可以翻滚服务。但是,在大多数情况下,故事都是为了使用户不知不觉地愉快地运行此计算机.

这些设置的好处是,优秀的设置可以非常流畅且无缝地运行,从而在用户之间建立了一种虚假的信任感,他们认为“很好,因为这笔钱一定要合法”。这种魅力持续的时间越长,用户对这项摇摇欲坠的投资就越有信心.

Bitconnect什么是信息图

Bitconnect有点复杂,但与Bitpetite的设置非常相似

通过允许您在BTC中进行存款来操作Bitconnect,然后将其交换为BCC(Bitconnect硬币),然后将其用于投资机器人交易机器人和算法。据称,这种“算法”可以为您交易,每天赚取大约1%的投资.

有一项功能,您可以将利润再投资,这将增加工作本金,并根据您增加的投资额来增加支出.

这导致了YouTube等“百万富翁”的整个繁荣 特里冯·詹姆斯, 最著名的Bitconnect先令之一。最终,FBI和SEC联系了Trevon James和Bitconnect的其他各种发起人进行听证.

这可能是为了潜在地促进成为庞氏骗局的行为,并且似乎是大规模调查的一部分.

让Bitconnect真正难过的是它所产生的虚假信任感,导致人们做出真正疯狂的事情,例如 失去生命积蓄.

最后的想法

尽管已基本消除了物理比特币采矿骗局,但还是出现了新的更智能的骗局.

汽具 使用不存在或毫无价值的硬件来欺骗用户(例如Butterfly Labs)

基于云的比特币挖矿 提供数字采矿数据中心的股份和合同,保证稳定的回报.

机器人交易和HYIP 声称在幕后“交易”中使用算法。通过此活动,他们可以为您提供特定的每日百分比收益(例如Bitconnect)

好消息是,其中许多方案都很容易识别.

红旗包括: 保证获得的收益和回报承诺,特定百分比,推荐或MLM风格的激励机制,以及模仿其他提供类似收益的成熟骗局的外观,感觉和功能的网站.

它仍然是一个狂野的,狂野的加密货币西部,所以要当心.

图片来源:查尔斯·罗素(Charles M. Russell)绘画的细节“乔治·诺斯与道路探员”。乔纳森·布莱尔/柯比/盖蒂图片社

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