חקירת שוק קריפטו שהושק על ידי וול סטריט ג’ורנל העלתה כי מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כמעט 90 מיליון דולר הולבנו באמצעות חילופי מטבעות קריפטו שבסיסם בארצות הברית בשנתיים האחרונות..

לפי מאמר התחקיר, מטבעות פרטיות של מונרו הוסבו לביטקוין בשווי של עשרות מיליוני דולרים ומבחר מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. זאת באמצעות 46 חילופי מטבעות קריפטו שבסיסם בארצות הברית. 2,500 ארנקי הצפנה נחקרו במהלך החקירה, ועסקאותיהם החל משנת 2016 נבדקו.

ארנקי הצפנה היו מעורבים כביכול בפריצות ותוכניות סחטנות ונחקרו באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ’יין. חלק מהבורסות שנמצאו בשימוש על ידי עבריינים להלבנת מטבעות דיגיטליים שלא הושגו כוללות את Binance, Bittrex, ShapeShift, Gemini, Bitfinex, BTC-e, Changelly, Bitstamp, KuCoin ו- HitBTC.

התמקדות בחברת ShapeShift, שבסיסה בדנבר ומגובה על ידי Pantera Capital, FundersClub ו- Access Venture Partners, העלתה כי דמויות צלליות, כולל סוכנים בצפון קוריאה, מוחות מוח של תוכנית פונזי ותוכניות הונאת כרטיסי אשראי השתמשו בפלטפורמה להלבנת הלבנה קריפטו.

ככל הנראה הם בחרו ב- ShapeShift בגלל מדיניות ה- Know Your Customer (KYC) הרופפת שלה שאינה מחייבת לספק מידע שניתן לזהותו באופן אישי. כדי להקשות על הרשויות, עברייני סייבר כנראה ביצעו את העסקאות מחוץ לתחום השיפוט של ארצות הברית, ובעיקר במדינות סין או מזרח אירופה..

בחקירה נטען כי השחקנים הצפון קוריאניים ששיחררו את מתקפת הכופר WannaCry בשנה שעברה, תוך שהם מבקשים תשלומים בביטקוין, המירו את הכנסותיהם הבלתי חוקיות מביטקוין למונרו באמצעות ShapeShift..

ההמרה למונרו אי אפשר היה כמעט לאתר את ההאקרים, הודות לתכונות ה- pseudonymization החזקות של המטבע הקריפטוגרפי. מתוך סך של 89 מיליון דולר בכספים אסורים שהולבנו דרך בורסות אמריקאיות מאז 2016, נטען כי ShapeShift עיבדה כ -9 מיליון דולר, בעוד שביטרקס טיפל בכ -6.3 מיליון דולר..

מנכ”ל ShapeShift, אריק ווורהיס, התמודד עם ההאשמות בתוכחה צורבת של דו”ח ה- WSJ, והדחה אותו כמטעה ומבליג. דרך א פוסט בבלוג באתר החברה, הוא טען כי בחקירת הפרסום הושמט מידע חשוב על מאמצי החברה להילחם בהלבנת הצפנה..

הוא גם הצהיר כי החוקרים גילו חוסר הבנה כיצד פועלת בלוקצ’יין, והסביר כי העסקה החשודה שצוטטה לא נשלחה לבורסה על ידי פושעי רשת אלא על ידי בורסה אחרת. אריק טען כי גם אם הטענות היו נכונות, ההיקפים המאוירים היו תהומיים והיוו רק 0.15 אחוזים מההיקף הכולל שנסחרה באותה עת הבורסה..

המנכ”ל הוסיף כי ShapeShift תמיד נענה לבקשות אכיפת החוק ושיתף פעולה עם הרשויות בלמעלה מ- 30 חקירות המשתרעות על פני 13 מדינות ברחבי העולם. Voorhees חזר על מחויבותה של חברתו בהפסקת הלבנת הון, ואמר כי היא משתמשת בפנים מתוחכמים נגד הלבנת הון ומכשירים פליליים מבוססי בלוקצ’יין כדי לאתר חשבונות ועסקאות חשודים.

החברה ככל הנראה גם משתפת מידע עם מרכזיות אחרות כדי לחזק את מאמצי ה- AML. Voorhees הסביר כי ShapeShift עוסק רק בעסקאות קריפטו לקריפטו ואין לה עסקאות חילופי פיאט. ככזה, אף מטבע פיאט לא יכול או מעולם הובא ברשת.

על האופן שבו הבורסה שומרת על שקיפות, כל העסקאות מתפרסמות בציבור, ובכך הופכות אותן למעקב. האירוניה במצב, לטענת המנכ”ל, היא ש”וול סטריט ג’ורנל “השתמש במידע ציבורי זה כדי לפתוח בחקירתו, ובכל זאת האשים את סוכנות ההצפנה בחוסר שקיפות..

הוא גם נלחם בטענות בדבר פעילות בלתי חוקית, ואמר כי “ShapeShift תמיד היה בעד ציות לחוקי השיפוט בה היא פועלת, למרות שרבים מחוקים אלה אינם ברורים, משתנים, סותרים, ובמקרים מסוימים. לֹא יָעִיל.”

הממונה המשפטית הראשית של החברה, ורוניקה מקגרגור, אמרה ל- WSJ כי ShapeShift אכן קיבלה את רשימת החשבונות החשודים שרמזה החקירה, ואמרה כי החברה אסרה עליהם להחליף..


מנכ

מנכ”ל ShapeShift, אריק Voorhees (משמאל), עם הפוליטיקאי בדימוס רון פול (מימין).

עם זאת, ShapeShift הודיעה כי תשנה את דרכי הפעולה על רקע האשמות להלבנת הון, וכעת היא מנסה לחלוץ במערכת חליפין חדשה שתבטיח שקיפות רבה יותר..

פושעי סייבר משתמשים בשירותי כוסות וחילופי שימוש לרעה בקריפטו

כקריפטו בשווי של כ- 266 מיליון דולר, ככל הנראה, הוברח בשנה שעברה. עם זאת, נתוני 2018 גבוהים בהרבה ועומדים על 761 מיליון דולר, וזה לא כולל עסקאות שנעשו במעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים קשים יותר כמו דאש, זקאש ומונרו..

לדברי דייב ג’וואנס, מנכ”ל CipherTrace, חברת מטבעות קריפטוגרפיה המתמחה במעקב אחר קריפטו וביצוע פלילי פלילי מתקדם, שירותי ערבוב הם האשמים בעלייה החדה בפשעי הסייבר הקשורים לקריפטו. שירותי כוסות מטבעות קריפטוגרפיים לוקחים מטבעות דיגיטליים ממגוון רחב של מקורות ומערבבים אותם יחד במאגר משולב.

לאחר מכן מקושקשים המטבעות ומופצים מחדש לבריכות שונות בבלוקצ’יין, ובכך הופכים אותם לבלתי ניתנים למעקב. השירותים מוחקים למעשה את הקשר בין התורמים למקבלים. על פי הדיווחים, שירותים כאלה פועלים באמצעות נוסחאות מורכבות שנכתבו על ידי מומחים מיומנים מאוד באזור, חלקם ככל הנראה בעלי תואר דוקטור.

במקרה של ShapeShift, דייב הביע כי אף שבורסות כאלה מציעות שירותים לגיטימיים, גורמים זדוניים יכולים להתעלל בהם כדי להסתיר את מקורם של כספים שנרכשו במרמה. הסיבה לכך היא שלקוחות יכולים להשתמש בשירותים כאלה באופן אנונימי, כמו גם לבצע תנועות מטבע חוצות כדי לעבור בין מטבעות קריפטוגרפיים. זה הופך את המטבעות הדיגיטליים לבלתי ניתנים למעקב.

במקרה אחד שהודגם על ידי חקירת WSJ, חברה מקוונת בשם Starscape Capital גבתה במרמה 2 מיליון דולר ממשקיעים, בהבטחה לתשואות גבוהות להחריד. משקיעים ככל הנראה נדרשו לשלוח תשלומים באת’ריום. עם זאת, האתר המשויך לפרויקט לא מקוון והשאיר את תומכיו בלימבו.

על פי התחקיר, מטבעות מהמיזם הוזרמו במהרה לשתי מרכזיות קריפטו באמצעות זרמים שונים. ShapeShift היה ביניהם. השני היה KuCoin, בורסה שבסיסה בהונג קונג. לכאורה, כ -517,000 דולר של Ethereum נשלחו ל- ShapeShift והוסבו למטבע הפרטיות של מונרו, ובשלב זה השביל התקרר.

משם ניתן היה להחליף את המטבעות בביטקוין או פיאט ללא זכר למוצאם. וכך עד היום, אף אחד ממייסדי סטארסקייפ לא זוהה מעולם.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me