ועדת משנה של סנאט לאחרונה שמיעה בנושא אבטחת גבולות והגירה חשף כי קרטלי הסמים המקסיקניים מסתמכים כעת יותר מתמיד על רשתות נחיתות כסף מטבעות קריפטוגרפיים..

יחסי הלבנת הון קריפטו בין סינית למקסיקו נובעים משיתוף פעולה של שנים המאפשר לנרקוס במדינה בצפון אמריקה להשיג כימיקלים קודמים המשמשים לעיבוד תרופות כמו מתאמפטמין..

סין היא ספקית עיקרית של חומרים מבוקרים כגון אפדרין ופסאודואפדרין שהם מרכיבים חיוניים בייצור מתאמפטמין (מת ‘). מדינת מזרח אסיה היא גם יצואנית גדולה של פנטניל, אופיואיד סינתטי החזק פי 50 עד 100 פי יותר ממורפיום..

הוא משמש רפואית כמשכך כאבים במקרים קיצוניים ומאושר לאנשים הסובלים ממצבים כואבים כגון סרטן. פנטניל משמש כיום לתחרת סמים כמו קוקאין והרואין כדי להפוך אותם לחזקים יותר.

קרטלים מקסיקניים בוחרים לשתף פעולה עם הסינים בשל רשתות הלבנת ההון העצומות שלהם, שהופצו על ידי מגבלות העברת הכספים המחמירות במדינה לשווקים זרים. הם מכונים מערכות בנקאות תת קרקעיות סיניות (CUBS), והן מורכבות מרשת מורכבת של מתווכי כסף ומטבעות קריפטוגרפיים המעבירים מטבעות בכלכלה ובכלכלה תוך עקיפת המערכת הבנקאית במדינה..

באופן מסורתי הם מילאו את הצורך המתהווה של אזרחים סינים אמידים לעקוף את מגבלת העברת הכספים החיצונית של הממשלה בסך 50,000 דולר בשנה. לא רק המקסיקנים, אלא גם סוחרי הסמים האוסטרלים והאירופיים מסתמכים כעת על הסינים להלבין את הכנסותיהם הבלתי חוקיות..

לפי הערכות, בנקים מחתרתיים סיניים מונים למעלה מ -10,000 לקוחות, והאמינו כי הם מכבסים יותר מ -100 מיליארד דולר מדי שנה. לפי סטָטִיסטִיקָה ששוחרר על ידי משרד הסמים והפשע של ארצות הברית, כ -2 טריליון דולר מולבנים בשוק העולמי מדי שנה.

מנהלת כוח המשימה המשותף לחקירות של המחלקה לביטחון פנים של ארצות הברית, ג’ניס איילה, הצהירה בפומבי כי הפעולות הבין-לאומיות הסיניות אחראיות על השיעור האחרון בהלבנת הון בהצפנה.

רשתות סיניות הצליחו לדחוף כספים מכובסים דרך מערכות הבנקאות במדינה, שנשלחות אז לחברות פגזים מקסיקניות המופעלות על ידי קרטלי סמים. הלבנת כספי ההצפנה והתמרונים הפיננסיים שלהם הם ככל הנראה האשמים בירידה המתמדת של תפיסות מזומנים הקשורות לפעילות סחר בסמים במקסיקו ובארצות הברית..

נצפה כי הביטקוין הוא המטבע המועדף לבחירת ארגוני פשיעה רב-לאומיים (TCO) מכיוון שהוא מקובל בשוק הרחב יותר וניתן לסחור בו בקלות בשווקים ללא מרשם, והחלפות עם רופפים מכירות את הלקוחות שלכם ואנטי-כסף. מדיניות הלבנת פנים.

מתווכים סיניים העוסקים בהלבנת הון מסייעים בעיקר ללקוחות להעביר נכסים מסין ולאפשר מזומנים לעסקאות ביטקוין. הם גם מוכרים ביטקוין במזומן שהושג באמצעים בלתי חוקיים.

עם זאת, עם זאת, מטבעות קריפטוגרפיים הם עדיין לא המתקן האידיאלי להלבנת הון עקב תחלופות השוק. עם זאת, הם בין הדרכים הרבות בהן משתמשים עבריינים להלבנת כסף.

נוכלים, לעומת זאת, רואים במטבעות קריפטו מצב בטוח יותר של אחסון אחזקות מטבע ועסקאות. מטבעות פרטיות כמו Dash, Monero ו- Zcash מציעים אפשרויות עשירות בתכונות המסייעות למשתמשים לשמור על אנונימיות והופכות אותם לבחירה אידיאלית עבור אנשים המעוניינים להימנע מבדיקה..

תפיסות מזומנים בירידה

בעבר, קרטלי הסמים המקסיקניים עמדו בפני התקפי מזומנים עצומים. בשנת 2007, למשל, נתפסו מאות מיליוני דולרים באחד מהנכסים השייכים לאיש העסקים הסיני-מקסיקני, ז’נלי יי גון, בעקבות חקירת הלבנת הון..

הוא נעצר זמן קצר לאחר שנטען כי תרם לסחר בסמים במקסיקו. זה היה לאחר שנמצא כי ייבא באופן לא תקין ארבעה מכולות של פסאודואפדרין ואפדרין. פסאודואפדרין הוא חומר כימי מבשר מרכזי המשמש לעיבוד מת. הפשיטה על ביתו הובילה לתפיסה של כ -205 מיליון דולר במזומן.

הכסף, שהיה בעיקר בשטרות של 100 דולר, שקל כשני טונות ובעדות שונות אחרות, כולל דולר הונג קונגי ופסו. זה הפך לתפיסת הכסף הגדולה ביותר בהיסטוריה של סחר בנרקו ולכן כיום, מטבעות קריפטוגרפיים הציעו לרשתות הברחות סמים מקלט הרחק ממצבים ואי נוחות כאלה..

מעל 200 מיליון דולר במזומן שנמצאו בביתו של ג'נלי יה גון.

פשיטה על ביתו של ג’נלי יה גון הובילה לתפיסה של כ -205 מיליון דולר במזומן. (אשראי תדמיתי: SCMP).

כרגע, מכס הגבול בארה”ב תפיסות במזומן הקשורים לפעולות סחר נרקו מקסיקניות נמצאים בשפל של כל הזמנים. בשנת 2011, למשל, רשמה רשות הנמלים באריזונה תפיסות בהיקף של כ -12 מיליון דולר. נתוני 2016 עמדו על 960,000 דולר, ירידה של למעלה מ -90 אחוזים.

תרומת דרך המשי למצב הנוכחי

השוק המקוון הידוע לשמצה על דרך המשי החלוץ את המטבעות הקריפטוגרפיים וחיבור השוק השחור. זה איפשר לסוחרי סמים ולמוכרים של אביזרים לא חוקיים אחרים לבצע סחר באנונימיות על ידי תמיכה בעסקאות שבוצעו בעיקר בביטקוין.

נקרא על שם נתיבי הסחר העתיקים שחיברו את חצי הכדור המזרחי והמערבי, והוא הושק בפברואר 2011 על ידי רוס אולבריכט, שהלך על ידי הכינוי דרד פיראט רוברטס..

האתר נסגר על ידי סוכני הלשכה הפדרלית לחקירות באוקטובר 2013 ואולבריכט נעצר. עם זאת, הוא הפך לתכנית לאלבום כספי הצפנה עתידי ולאתרי שוק שחור ברשת החושך. לאורך השנים נבנו וריאציות רבות של הרשת.

שוק AlphaBay הוא דוגמה אחת. הושק בדצמבר 2014, והוא הושבת בשנת 2017 בעקבות מאמץ משותף של רשויות אכיפת החוק בתאילנד, ארצות הברית וקנדה. מייסד, אלכסנדר קייזס, אזרח קנדי ​​נפטר בתאילנד שלושה ימים לאחר שנעצר. הוא נחשד שהתאבד.

(אשראי תמונה מוצג: Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me